SEC e CFTC accusano Nishad Singh di FTX

L'ingegnere capo di FTX, Nishad Singh, è stato colpito da azioni legali sia dalla SEC che dalla CFTC poco dopo essersi dichiarato ieri colpevole di sei accuse penali.

Favoreggiamento e favoreggiamento della frode

Un altro dei luogotenenti di Sam Bankman-Fried sta affrontando cause civili.

Ieri entrambi i Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission ha presentato denunce contro l'ex capo dell'ingegneria della FTX Nishad Singh.

La CFTC ha accusato Singh di frode e di favoreggiamento nella frode commessa da FTX, Alameda Research e Sam Bankman-Fried. Tra le altre cose, l'organismo di regolamentazione sta cercando sanzioni pecuniarie civili, restituzione di fondi e vietando a Singh di essere nuovamente coinvolto nella transazione di interessi su materie prime o "beni digitali".

"La dichiarazione di oggi riflette l'impegno della CFTC a proteggere i mercati statunitensi delle materie prime digitali", ha affermato il consigliere capo della CFTC Gretchen Lowe. "La documentazione odierna include anche una concessione di responsabilità da parte di un individuo che, come accusato, ha commesso e aiutato violazioni significative del Commodity Exchange Act e dei regolamenti CFTC."

La SEC da parte sua ha accusato Singh di aver violato il Securities Act e l'Exchange Act consentendo a Bankman-Fried di spostare fondi FTX in modo illegale. L’agenzia sta inoltre chiedendo sanzioni pecuniarie civili e vietando a Singh di negoziare titoli, inclusi “titoli di criptovalute”.

"Riteniamo che si tratti di frode pura e semplice", ha affermato il direttore delle forze dell'ordine della SEC Gurbir Grewal. "Mentre da un lato FTX pubblicizzava le sue presunte misure efficaci di mitigazione del rischio davanti agli investitori, dall'altro il signor Singh e i suoi coimputati rubavano i fondi dei clienti utilizzando il codice software che il signor Singh aveva contribuito a creare."

Singh si è dichiarato colpevole ieri di un'accusa di frode telematica, di tre accuse di cospirazione per commettere frode, di un'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e di un'accusa di cospirazione per frodare gli Stati Uniti violando le leggi sul finanziamento della campagna elettorale.

Dichiarazione di non responsabilità: al momento della scrittura, l'autore di questo pezzo possedeva BTC, ETH e molti altri asset crittografici.