La SEC ha presentato una petizione al tribunale per un ordine restrittivo temporaneo contro Binance e le sue affiliate — BAM Management e BAM Trading — in una mossa che potrebbe congelare le risorse di Binance.US.
La mozione della SEC, depositata martedì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia, si chiama Binance, BAM Management e BAM Trading.
Se approvato, l'ordine restrittivo impedirebbe inoltre agli imputati di "distruggere, alterare o nascondere documenti pertinenti". Arriva un giorno dopo che la SEC ha fatto causa a Binance.
L'ordine, se concesso dal tribunale, consentirebbe anche alla SEC di ordinare la "scoperta accelerata" di potenziali prove. L'autorità di regolamentazione ha presentato istanza di approvazione della sua mozione su "base accelerata", affermando che un risultato rapido "garantirebbe la sicurezza delle risorse dei clienti e impedirebbe la dissipazione delle risorse disponibili per qualsiasi giudizio".
Nel presentare la propria causa, gli avvocati della SEC hanno citato "anni di condotta illegale" da parte di Binance e dei suoi affiliati, nonché "inosservanza [per] le leggi degli Stati Uniti, evasione della supervisione normativa e questioni aperte su vari trasferimenti finanziari" quando arriva ai suoi clienti.
Binance.US ha dichiarato a Blockworks in una dichiarazione che "le risorse degli utenti rimangono sicure e protette e la piattaforma continua a essere pienamente operativa con depositi e prelievi che funzionano normalmente".
La SEC ha anche richiesto il "rimpatrio e altri provvedimenti specifici relativi alla custodia e al controllo di asset in valuta fiat e criptovalute depositati, detenuti, scambiati e/o accumulati dai clienti sulla piattaforma di trading di asset crittografici di Binance.US o altrimenti detenuti a beneficio di clienti di BAM e della piattaforma Binance.US."
Lunedì la SEC ha intentato una causa contro Binance, BAM Management, BAM Trading e il CEO Changpeng "CZ" Zhao per presunte violazioni dell'Exchange Act, Securities Act e potenziale frode.
La SEC ha anche affermato che il programma di staking di BAM Trading su Binance.US è un contratto di investimento e, di conseguenza, rientra nella definizione di titolo.
L'agenzia di regolamentazione afferma inoltre che Binance e Zhao erano "intimamente coinvolti nella direzione delle operazioni commerciali statunitensi di BAM Trading". Zhao è stato anche nominato nell'ordine restrittivo temporaneo.
Binance ha negato le affermazioni della SEC, affermando che “di recente, ci siamo impegnati in ampie discussioni in buona fede per raggiungere un accordo negoziato per risolvere le loro indagini.
Binance.US ha aggiunto nella sua dichiarazione che "Fino a poco tempo fa, nonostante anni di impegno, lo staff della SEC non ha espresso preoccupazione per la sicurezza delle risorse dei clienti. E attraverso un dialogo quasi XNUMX ore su XNUMX nell'ultima settimana, il consiglio dell'azienda ha affrontato le preoccupazioni del personale SEC in merito alla sicurezza dei beni dei clienti. Nonostante le informazioni che la società ha fornito per garantire a SEC Staff la sicurezza dei beni dei clienti, lo Staff ha comunque deciso di depositare l'istanza chiedendo un'ordinanza cautelare cautelare e un'ingiunzione preliminare. Sebbene siamo delusi da questa azione, non vediamo l'ora di difenderci in tribunale".
Binance non ha risposto a una richiesta di commento.
Aggiornato il 6 giugno alle 6:10 ET: Aggiunti commenti da Binance.US
Ricevi le principali notizie e approfondimenti sulle criptovalute del giorno direttamente nella tua e-mail ogni sera. Iscriviti subito alla newsletter gratuita di Blockworks.
Vuoi ricevere l'alfa direttamente nella tua casella di posta? Ottieni idee commerciali degenerative, aggiornamenti sulla governance, prestazioni dei token, tweet da non perdere e altro ancora dal Daily Debrief di Blockworks Research.
Non puoi aspettare? Ricevi le nostre notizie nel modo più veloce possibile. Unisciti a noi su Telegram e seguici su Google News.
Fonte: https://blockworks.co/news/binance-us-sec-assets-freeze