SEC multa l'ex product manager di Coinbase nell'insider trading

• L'ex product manager di Coinbase Ishan Wahi ha saldato le accuse di insider trading con la SEC.
• La SEC ha accusato Ishan di aver rivelato a suo fratello i dettagli della quotazione in arrivo.
• Nikhil e l'amico avrebbero effettuato scambi illeciti e tratto profitto da almeno nove titoli di criptovalute.

In un significativo sviluppo della criptovaluta, l'ex product manager di Coinbase Ishan Wahi e suo fratello, Nikhil Wahi, hanno accettato di saldare le spese di insider trading. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato i fratelli di impegnarsi in uno schema per fare trading prima di molteplici annunci relativi ad almeno nove titoli di criptovalute.

La denuncia della SEC, presentata il 21 luglio 2022, affermava che Ishan Wahi lavorava presso Coinbase. Tuttavia, ha facilitato il coordinamento degli annunci di quotazione pubblica per la piattaforma. Inoltre, ha rivelato le risorse crittografiche che sarebbero diventate disponibili per il trading. Nonostante le chiare politiche di Coinbase che vietano tali azioni, Ishan ha ripetutamente divulgato i dettagli della quotazione in arrivo a suo fratello, Nikhil Wahi, e un amico, Sameer Ramani.

Tra giugno 2021 e aprile 2022, Nikhil e Ramani avrebbero approfittato di queste informazioni non pubbliche per scambiare almeno 25 criptovalute, nove delle quali erano titoli. Programmando i loro acquisti in modo strategico prima degli annunci ufficiali, avrebbero successivamente venduto le attività per profitti sostanziali a seguito del previsto aumento dei prezzi.

Confermata l'integrità del mercato delle criptovalute

L'indagine della SEC ha rivelato che Ishan Wahi, che aveva accesso a informazioni riservate come product manager di Coinbase, avrebbe condiviso queste informazioni con suo fratello, Nikhil Wahi, che le ha utilizzate per effettuare operazioni illecite.

Gurbir S. Grewal, direttore della Division of Enforcement della SEC, ha sottolineato che la SEC non esonera i titoli di criptovalute dalle normative sull'insider trading, affermando:

"Le leggi federali sui titoli non esentano i titoli di criptovalute dal divieto di insider trading, né la SEC."

L'azione penale contro Ishan e Nikhil Wahi ha portato alle loro dichiarazioni di colpevolezza per cospirazione per commettere frode telematica. Ishan ha ricevuto una pena detentiva di 24 mesi e gli è stato ordinato di rinunciare a 10.97 ether e 9,440 tether. Nikhil è stato condannato a 10 mesi di carcere e deve rinunciare a $ 892,500.

Questo caso evidenzia l'impegno della SEC a sostenere l'integrità del mercato delle criptovalute e garantire pratiche commerciali eque. Con la rapida crescita dell'industria delle criptovalute, le autorità di regolamentazione continuano a monitorare attentamente le attività illegali che minano la fiducia degli investitori.

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