La SEC degli Stati Uniti ha intentato un'azione di emergenza contro BKCoin Management LLC e il suo principale, Kevin Kang, per presunta orchestrazione di uno schema di frode crittografica da $ 100 milioni.
La SEC ha ottenuto il congelamento dei beni, la nomina di un curatore fallimentare e altri aiuti di emergenza contro il consulente per gli investimenti con sede a Miami e Kang in relazione allo schema di frode di criptovalute.
SEC: BKCoin e Kang hanno effettuato pagamenti simili a Ponzi per 3.6 milioni di dollari
Secondo la SEC denuncia, BKCoin ha raccolto circa $ 100 milioni da almeno 55 investitori per investire in criptovalute da ottobre 2018 a settembre 2022. BKCoin e Kang avrebbero usato del denaro per effettuare pagamenti simili a Ponzi e per uso personale invece di investire in criptovalute, come avevano promesso investitori.
La denuncia, che ha anche recentemente avviato un'inchiesta in merito leggere, sostiene che BKCoin e Kang abbiano ignorato la struttura dei fondi, mescolato le risorse degli investitori e utilizzato più di 3.6 milioni di dollari per effettuare pagamenti simili a Ponzi per finanziare gli investitori.
Sostiene inoltre che Kang si sia appropriato indebitamente di almeno $ 371,000 di denaro degli investitori per uso personale, comprese vacanze, biglietti per eventi sportivi e un appartamento a New York City.
Kang ha cercato di nascondere l'uso inappropriato del denaro degli investitori fornendo audit inventati con conti di riserva bancari gonfiati all'amministratore di terze parti per determinati fondi.
Il watchdog stabilisce inoltre che BKCoin ha ingannato alcuni investitori e che BKCoin, o uno dei fondi, ha ricevuto la convalida da un "quattro revisori principali", il che non è stato il caso.
La SEC chiede a Bison Digital LLC di restituire i fondi
La causa intentata dalla SEC richiede ingiunzioni permanenti contro BKCoin e Kang, sboccatura, spese di pregiudizio, un'ammenda civile da entrambi gli imputati e un divieto di funzionario e direttore per Kang, oltre a un'ingiunzione basata sulla condotta.
La denuncia nomina i soccorsi imputati e chiede la cancellazione da ciascuno dei fondi e da Bison Digital LLC, che avrebbe ricevuto circa $ 12 milioni da BKCoin e dai fondi.
L'attuale indagine della SEC è condotta da Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman e Fernando Torres dell'ufficio regionale di Miami, con il supporto di James Richardson, Jean Cabot e Adrian Gonzalez. Sotto la direzione di Teresa Verges, Pascale Guerrier è responsabile del contenzioso per la SEC.
Quest'ultima azione della SEC ricorda agli investitori di prestare attenzione quando investono in criptovalute e di essere vigili contro i truffatori che approfittano della crescente popolarità delle risorse digitali.
La SEC ha emesso avvisi per gli investitori su risorse digitali e Investimento in criptovaluta e schemi piramidali che si presentano come programmi di marketing multilivello, guidando gli investitori per aiutarli a evitare di cadere preda di frodi. La SEC continua a monitorare l'arena delle risorse crittografiche e ad intraprendere azioni di contrasto contro i malintenzionati.
Fonte: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-accuse/