Binance, il più grande scambio di criptovalute del mondo, sta affrontando rischi legali come accuse di riciclaggio di denaro e offerte illegali di titoli, mentre la Securities and Exchange Commission (SEC) sta concentrando la sua attenzione ad ogni cambio operante negli Stati Uniti.
La notizia è stata riportata per la prima volta da Forbes giovedì, con la fonte originale proveniente dallo staff del senatore Lummis.
Da quando il caso Ripple è diventato pubblico, tutte le attività di Coinbase e Binance sono state condotte con cautela e nel rispetto delle normative. Binance lanciato binance.us con offerte limitate per i clienti negli Stati Uniti.
Molto ex post?
Nessuno vuole diventare la "Seconda Ondulazione". La battaglia legale SEC-Ripple è iniziata a dicembre 2020 e non mostra segni di fine prima della fine del 2022.
A differenza della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la SEC ha un atteggiamento negativo nei confronti delle criptovalute. La SEC sospettava che la NFT avesse violato i termini del mercato azionario globale all'inizio di marzo.
Nel primo caso di insider trading relativo alle criptovalute, la SEC ha accusato l'ex dirigente di Coinbase e altri due di frode telematica a luglio. L'approccio della SEC al settore è tutt'altro che centrato sullo sviluppo di regole normative trasparenti.
Tutte le accuse della SEC sono molto probabilmente legate ai titoli, nonostante il fatto che Bitcoin ed Ethereum non siano stati designati come asset di sicurezza. In questo senso, la SEC è eccessivamente regolamentata.
In una dichiarazione, il senatore repubblicano Tom Emmer ha affermato che l'agenzia e il suo presidente erano "intenzionati a espandere le dimensioni della sua divisione di applicazione delle criptovalute utilizzando l'applicazione per espandere incostituzionalmente la sua giurisdizione".
Prima regola, poi applica
La SEC ha innescato un'ondata di marea nella comunità delle criptovalute e, se le cose vanno troppo oltre, i legislatori potrebbero cedere controllo della regolamentazione delle criptovalute alla CFTC. In precedenza, era stato proposto un disegno di legge per espandere la supervisione della CFTC sui mercati delle criptovalute.
I senatori Cynthia M. Lummis e Kirsten Gillibrand hanno sostenuto la proposta. Il funzionario, tuttavia, ha affermato che è improbabile che il nuovo disegno di legge venga approvato dal Congresso quest'anno.
Di fronte alle accuse della SEC, Coinbase è disposto a collaborare in qualsiasi sfida legale.
A parte la mossa della SEC, c'è anche un divario negli Stati Uniti senza una regolamentazione specifica per le criptovalute e senza una chiara demarcazione degli asset in titoli. Coinbase ha un rigoroso processo di revisione e analisi dei token prima di quotarli sullo scambio, che è stato esaminato dalla SEC.
La SEC ha presentato una denuncia civile all'inizio di questo mese contro 11 persone coinvolte in uno schema Ponzi che ha frodato oltre 300 milioni di dollari.
Secondo il deposito del 1 agosto, la SEC sostiene che i fondatori e i promotori della piattaforma Forsage hanno utilizzato una "piramide della frode e uno schema Ponzi multilivello" per raccogliere fondi da milioni di investitori al dettaglio in tutto il mondo.
Due degli imputati non hanno ammesso o negato le accuse, ma hanno invece accettato un accordo subordinato alla decisione del tribunale. Forsage ha rifiutato di fornire un metodo di contatto per l'azienda e non è stato immediatamente disponibile per ulteriori commenti.
Con Binance, l'indagine è in corso dal mese scorso. Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno esaminato se Binance Holdings Ltd, il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi, abbia violato le leggi sui titoli durante un'offerta iniziale di monete (ICO) nel 2017.
Dov'era la SEC con qualsiasi cosa - Mai
L'indagine della SEC si concentra sulle origini dell'azienda e sulle origini del token BNB, che è attualmente la quinta criptovaluta più grande del mondo.
Le autorità stanno indagando se l'emissione di token BNB da parte di Binance nel 2017 sia stata la vendita di un titolo che avrebbe dovuto essere registrato presso l'autorità di regolamentazione.
Oltre a BNB, la SEC sta esaminando possibili abusi commerciali da parte dei dipendenti di Binance e se la filiale statunitense di Binance.US, aperta nel 2019, sia adeguatamente supportata da un partner globale.
Binance ha dichiarato che Binance.com e Binance.US sono entità distinte. Binance.US è una piattaforma di trading separata focalizzata sugli Stati Uniti che fornisce prodotti e servizi agli utenti statunitensi e, naturalmente, segue le normative federali e statali.
Fonte: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/