La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato un'azione di emergenza contro il consulente per gli investimenti di Miami, BKCoin Management LLC.
In quella che è l'ultima della serie di azioni di contrasto da parte del regolatore, ha affermato che BKCoin Management e il suo principale principale, Kevin Kang, sono stati coinvolti in uno schema di frode di criptovalute.
Secondo al regolatore, la società ha raccolto circa $ 100 milioni da 55 investitori con i fondi originariamente progettati per essere investiti in criptovalute. Piuttosto che utilizzare i fondi per questo scopo, BKCoin Management ha dirottato l'investimento su altri materiali di lusso personali e quindi ha iniziato a effettuare pagamenti simili a Ponzi.
I SEC ha sottolineato in particolare che Kang e il suo team si sono appropriati indebitamente di almeno $ 371,000 di denaro dell'investitore per pagare vacanze e appartamenti. La raffinatezza del loro schema fraudolento è stata persino messa in mostra con la falsificazione di documenti nel tentativo di coprire le loro tracce.
“Come sosteniamo, gli investitori hanno affidato i loro soldi agli imputati per commerciare in criptovalute. Invece, gli imputati si sono appropriati indebitamente del loro denaro, hanno creato documenti falsi e hanno persino adottato una condotta simile a Ponzi”, ha affermato Eric I. Bustillo, direttore dell'ufficio regionale di Miami della SEC. "Questa azione evidenzia il nostro continuo impegno per proteggere gli investitori e sradicare le frodi in tutti i settori dei titoli, inclusa l'arena delle criptovalute".
La SEC ha affermato che BKCoin ha utilizzato circa 3.6 milioni di dollari per effettuare pagamenti simili a Ponzi, uno schema che è stato facilmente riconosciuto dagli investigatori. Nella sua azione esecutiva, l'autorità di regolamentazione ha osservato di essere riuscita a congelare alcuni dei beni della società mentre, come annunciato, ha ottenuto un provvedimento di emergenza nei confronti dell'azienda.
Oltre a ciò, la SEC ha affermato che addebiterà alla società e ai suoi mandanti il pagamento di “sboccatura, interessi di mora e una sanzione civile da entrambi gli imputati; e un'ingiunzione basata sulla condotta e un divieto di ufficiale e direttore contro Kang.
La SEC è stata in azione prima del giro di vite di BKCoin
Una cosa è chiara sulla SEC guidata da Gary Gensler, ed è il fatto che ci sono molte repressioni che sono state inflitte contro le aziende nell'ecosistema della valuta digitale.
La difesa della commissione è che sta cercando di salvaguardare gli investitori da tentativi fraudolenti, ma i sostenitori del settore emergente stanno già vedendo l'eccesso nelle azioni del regolatore.
Oltre alle repressioni su artisti del calibro di Investimenti in scala di grigi e Genesis all'inizio di quest'anno, la SEC ha anche perseguitato quelle che molti considerano aziende innocenti Compreso Kraken Exchange e Paxos Trust, l'emittente di Binance USD (BUSD) moneta stabile.
Nel caso di Kraken, la società è stata accusata di offrire il suo prodotto di staking come sicurezza non registrata mentre ha etichettato anche la stablecoin BUSD come sicurezza. Entrambe le aziende hanno fermato le offerte di questi due prodotti. Tuttavia, gli esperti del settore sembrano preoccupati che più operatori del settore vengano accusati dall'autorità di regolamentazione per un reato che attualmente non sanno di aver commesso.
Benjamin Godfrey è un appassionato di blockchain e giornalisti che adorano scrivere sulle applicazioni della vita reale della tecnologia blockchain e delle innovazioni per guidare l'accettazione generale e l'integrazione mondiale della tecnologia emergente. Il suo desiderio di educare le persone sulle criptovalute ispira i suoi contributi a siti e media rinomati basati su blockchain. Benjamin Godfrey è un amante dello sport e dell'agricoltura.
Fonte: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/