La SEC raggiunge un accordo con l'ex manager di Coinbase sul caso di insider trading: dettagli

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo con l'ex Product Manager di Coinbase Ishan Wahi in uno dei primi casi di insider trading negli Stati Uniti

Termini di liquidazione

Secondo l'autorità di regolamentazione del mercato, Ishan e suo fratello Nikhil Wahi si sono entrambi dichiarati colpevoli delle accuse e hanno accettato di rimborsare i profitti ottenuti attraverso pratiche commerciali malsane. Come accusato, il duo, insieme al loro amico Sameer Ramani, ha scambiato ben 25 valute digitali in base alla conoscenza preliminare della loro quotazione, in base al ruolo di Ishan nell'exchange.

Di questi asset scambiati, la SEC ha affermato che circa nove possono essere etichettati come titoli non registrati, facendo sì che l'intero caso consolidi la sua spinta a reprimere Coinbase. Secondo i termini dell'accordo, entrambi i fratelli Wahi pagheranno la sboccatura e tutti gli interessi di mora maturati nel caso.

Come rivelato in precedenza, la SEC ha anche confermato che Ishan ha una pena detentiva di 24 mesi, mentre suo fratello Nikhil trascorrerà 10 mesi in prigione. Gli accordi vedranno anche Ishan rinunciare a un totale di 10.97 Ether e 9,440 Tether, mentre Nikhil perderà la somma di $ 892,500.

Clausola di cooperazione

Come parte dell'accordo, Ishan ha anche accettato di collaborare con la SEC in ulteriori indagini relative al caso in futuro. La misura in cui l'autorità di regolamentazione del mercato vorrà scavare nei nove token di titoli non è nota in questo momento, ma è probabile che riuscirà a soddisfare l'avviso di Wells emesso all'exchange Coinbase all'inizio di quest'anno.

Con un accordo raggiunto nella causa per insider trading, la SEC ha affermato che gli accordi sono ancora soggetti all'approvazione finale del tribunale. Le indagini sul caso hanno visto il sostegno dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York e dell'FBI.