BlockFi potrebbe essere costretto a scavare a fondo nelle sue casse e pagare multe fino a $ 100 milioni.
Secondo vitigni credibili, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sta cercando di schiaffeggiare la piattaforma di prestito crittografico di $ 50 milioni per aver fornito titoli non registrati.
Ora sono emersi dettagli che ulteriori $ 50 milioni saranno pagati a cinque stati in cui BlockFi è oggetto di indagine.
Un'indagine in corso sulle attività dell'azienda da parte della SEC ha portato BlockFi a pagare la pesante commissione.
Il presidente della SEC Gary Gensler ha annunciato all'inizio di gennaio che gli scambi di criptovalute dovranno affrontare un maggiore controllo.
La SEC odora di pesce
Mentre la sonda SEC in Ripple è continua dal 2020, la SEC ha iniziato a mettere BlockFi sotto il microscopio nel novembre dello scorso anno.
Secondo la SEC, i conti ad alto rendimento di BlockFi costituiscono titoli non registrati.
La piattaforma di prestito di criptovalute ha rilasciato una dichiarazione rassicurando gli investitori sul fatto che la SEC e le autorità di regolamentazione statali erano ancora impegnate in discussioni.
“Abbiamo avuto un buon rapporto di lavoro con le autorità di regolamentazione federali e statali. Le voci di mercato non sono qualcosa di cui siamo interessati a discutere", ha affermato l'aggiornamento.
La commissione SEC costa braccio e gamba BlockFi
Le sanzioni sono tra le più dure imposte a un'azienda di criptovalute di fronte alla repressione statunitense del settore.
Le autorità di regolamentazione della sicurezza del New Jersey, del Texas, del Kentucky, dell'Alabama e del Vermont hanno messo in dubbio l'offerta di conti con interessi BlockFi.
Come parte delle loro indagini, molti di questi stati hanno emesso ordini di cessate e desistere per tutto il 2021.
Il modello di business di BlockFi prevede il pagamento ai clienti di alti tassi di interesse in cambio dell'archiviazione di criptovalute come Bitcoin, Tether ed Ethereum in conti di risparmio.
Capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute a $ 1.853 trilioni nel grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com
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Il rappresentante di BlockFi, Madelyn McHugh, ha affermato che la società di criptovalute con sede nel New Jersey non avrebbe commentato le speculazioni di mercato in risposta allo sviluppo.
Nonostante ciò, McHugh ha assicurato ai propri clienti che i loro fondi erano al sicuro sulla piattaforma.
Offerta "da leccarsi i baffi".
I finanziatori di criptovalute sono stati presi di mira per aver attirato decine di miliardi di dollari in depositi promettendo rendimenti che superano di gran lunga quelli offerti dai tradizionali conti di risparmio.
Celsius Network e Gemini Trust sono altre due società i cui alti rendimenti le hanno rese popolari tra gli investitori al dettaglio e BlockFi è una di queste.
BlockFi ha risposto alle domande sulla legittimità dei loro tassi di rendimento "troppo belli per essere veri", che a volte possono raggiungere il 10%.
Secondo la società, poiché presta denaro alle istituzioni, ha la capacità di mantenere gli attuali tassi di interesse.
Nel frattempo, un prodotto di prestito è stato sospeso a settembre dopo che la SEC ha inviato un avvertimento a Coinbase Global Inc., il più grande scambio di criptovalute degli Stati Uniti, che avrebbe sporto denuncia se fosse andato avanti con esso.
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Immagine in primo piano da CryptoPotato, grafico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/sec-blockfi-100-million-fine/