Il senatore Warren chiede dettagli sui libri di FTX, "funzionari responsabili"

La senatrice Elizabeth Warren ha intensificato le sue critiche al crollo dell'exchange di criptovalute FTX, invitando la leadership dell'azienda defunta a fornire documenti finanziari chiave che farebbero luce sulle pratiche dell'azienda. 

Warren, insieme al senatore Dick Durbin (D-IL), ha chiesto alla società di produrre bilanci completi per FTX e le sue 130 filiali risalenti al 2019, insieme ad altra documentazione, in una lettera inviata mercoledì sia al fondatore di FTX che all'ex CEO Sam Bankman-Fried e il liquidatore nominato della borsa, John Jay Ray III. 

"Nuove rivelazioni continuano a far luce su quello che ora sembra essere un terribile caso di avidità e inganno", afferma la lettera. "Il pubblico ha il dovere di una contabilità completa e trasparente delle pratiche commerciali e delle attività finanziarie che hanno preceduto e seguito il crollo di FTX e la perdita di miliardi di dollari di fondi dei clienti".

La lettera copiava anche i presidenti della Securities and Exchange Commission (SEC) e della Commodities Futures Trading Commission (CFTC). 

Oltre ai bilanci, i Senatori hanno chiesto chiarimenti dettagliati sul sistema di “scarsa etichettatura interna” che Bankman-Fried ha twittato la scorsa settimana era responsabile di una presunta discrepanza multimiliardaria nella sua comprensione delle finanze e della liquidità dello scambio. La lettera chiedeva anche conferma dell'esistenza di una presunta "porta sul retro" tra FTX e la sua società di trading sorella Alameda Research, che Bankman-Fried sosteneva fosse un'entità completamente separata da FTX.

In una dichiarazione del tribunale emessa oggi, il nuovo CEO di FTX John Ray ha affermato che Alameda possedeva una "esenzione segreta" su FTX che l'avrebbe protetta da "alcuni aspetti del protocollo di auto-liquidazione di FTX.com". In altre parole, Alameda ha giocato secondo le proprie regole su basi FTX.

La lettera di Warren oggi chiede anche chiarezza sugli 1.7 miliardi di dollari di fondi dei clienti apparentemente scomparsi; in quella vicenda, e in numerose altre, i senatori hanno chiesto a Bankman-Fried di chiarire quali altri dipendenti di FTX, oltre a lui, fossero responsabili di tali decisioni. 

"Miliardi di dollari di fondi degli investitori sembrano essere scomparsi nell'etere", si legge nella lettera. "[...] Questi sviluppi giustificano le nostre preoccupazioni di lunga data secondo cui l'industria delle criptovalute 'è costruita per favorire i truffatori'".

Il senatore Warren è stato a lungo un critico esplicito dell'industria delle criptovalute, twittando la scorsa settimana che il crollo di FTX ha convalidato sia il suo scetticismo nei confronti del settore nel suo insieme, sia la necessità per il governo federale di regolamentare lo spazio con una presa molto più salda. 

"Troppa parte del settore è fumo e specchi", ha scritto Warren. "È tempo di regole più forti e di un'applicazione più forte per proteggere la gente comune". 

FTX è attualmente nel bel mezzo di procedure fallimentari; Il liquidatore della società, John Ray III, che in precedenza ha supervisionato il crollo di Enron, ha dichiarato mercoledì in un tribunale fallimentare del Delaware che FTX rappresentava il caso più preoccupante di negligenza aziendale che avesse mai visto.

"Mai nella mia carriera ho visto un fallimento così completo dei controlli aziendali e una così completa assenza di informazioni finanziarie affidabili come si è verificato qui", ha scritto Ray. "Dall'integrità dei sistemi compromessa e dalla supervisione normativa difettosa all'estero, alla concentrazione del controllo nelle mani di un gruppo molto ristretto di individui inesperti, non sofisticati e potenzialmente compromessi, questa situazione non ha precedenti".