Il DCG di Silbert è oggetto di indagine da DOJ, SEC su transazioni interne

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e la Securities and Exchange Commission (SEC) hanno avviato indagini in merito Barry Silbert's Gruppo di valute digitali (DCG) per esaminare i suoi trasferimenti e prestiti interni di denaro, come riportato da Bloomberg News.

I pm stanno indagando sui trasferimenti tra la Dcg, una controllata controllata della società, che ha chiesto di non essere nominata perché l'inchiesta non è stata ancora resa pubblica. L'indagine coinvolge anche gli investitori DCG e mira a scoprire se fossero informati di questi trasferimenti e prestiti interni.

Un portavoce del DCG ha commentato la questione su richiesta di Silbert e ha detto a Bloomberg:

“DCG ha una forte cultura dell'integrità e ha sempre svolto la propria attività in modo lecito. Non abbiamo alcuna conoscenza o ragione per credere che ci sia un'indagine nel distretto orientale di New York sul DCG.

Al momento, né DCG né Silbert sono accusati di alcun illecito. Tuttavia, l'inchiesta è attiva e i pm hanno chiesto interrogatori e documenti. La SEC e il DOJ hanno rifiutato di commentare la questione.

Genesis

Prestatore di criptovaluta Genesis è stata coinvolta nelle indagini anche come una delle filiali della DCG. La società ha affermato di non aver commentato questioni legali specifiche e ha aggiunto:

"Genesis mantiene un dialogo regolare e collabora con le autorità di regolamentazione e le autorità competenti quando riceve richieste",

DCG ha subito un duro colpo per i problemi finanziari di Genesis. Inoltre, Genesis è stata pesantemente colpita dal crollo di Three Arrows Capital (3AC), una delle società che ha dichiarato bancarotta dopo il crollo di Terra-Luna.

Il crollo dell'FTX pochi mesi dopo non ha aiutato il processo di guarigione di Genesis. Poco dopo il crollo dell'FTX, il 16 novembre, Genesis fermato prelievi del cliente. Quindi, il 5 gennaio, il prestatore licenziati 30% del suo personale e ha segnalato che potrebbe presentare istanza di fallimento ai sensi del capitolo 11 affermando che sta cercando di ridurre i costi e aumentare l'efficienza.

I problemi di Genesis sono stati collegati allo scambio di criptovalute Gemini. Gemini fondatori, i gemelli Winklevoss, rivendicato che Silbert doveva a Genesis $ 1.675 miliardi e una parte di questo dipartimento apparteneva agli utenti del programma Earn di Gemini.

Anche se Silbert ha risposto ai gemelli e ha detto che il DCG non aveva alcun debito in sospeso con Genesis, i gemelli si sono rifiutati di accettare e hanno chiesto a Silbert di smetterla di fingere che lui e il DCG fossero "spettatori innocenti e non avessero nulla a che fare con la creazione questo pasticcio."