Silvergate sapeva di più sui problemi di FTX di quanto non dicesse, affermano i senatori statunitensi

Un gruppo di senatori statunitensi sta cercando nuovi dettagli da Silvergate Capital Corp sulla sua conoscenza del presunto uso improprio dei fondi dei clienti da parte di FTX. In un lettera indirizzato al CEO di Silvergate Alan Lane, i legislatori hanno affermato che la società non ha risposto completamente alle domande sui legami dell'azienda con l'exchange di criptovalute crollato quando è stata contattata il 5 dicembre.

I senatori stanno chiedendo a Silvergate se fosse a conoscenza del presunto uso improprio dei fondi dei clienti da parte di FTX dopo che i legislatori hanno affermato che l'azienda ha fornito risposte "evasive e incomplete" a una precedente inchiesta https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) Gennaio 31, 2023

I senatori coinvolti nell'inchiesta includono un noto critico di criptovaluta, Elizabeth Warren (D-Mass), e i repubblicani Roger Marshall (R-Kansas) e John Kennedy (R-La).

Nella lettera, i legislatori hanno stabilito:

Siamo sgomenti per la tua risposta evasiva e incompleta alla nostra lettera del 5 dicembre 2022, riguardante il ruolo di Silvergate nel trasferimento improprio dei fondi degli utenti FTX ad Alameda Research. Abbiamo scritto chiedendo informazioni su quello che sembrava essere un clamoroso fiasco delle responsabilità della sua banca di tenere sotto controllo e segnalare attività finanziarie sospette.

Inoltre, i senatori hanno affermato che sia il Congresso che il pubblico meritano le informazioni necessarie per comprendere il ruolo di Silvergate nella caduta fraudolenta di FTX. Il fatto che Silvergate sia passato alla Federal Home Loan Bank come suo banchiere di ultima istanza nel 2022, i legislatori hanno affermato che semplicemente non è una motivazione accettabile e la società dovrebbe fornire risposte.

L'ex fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, e altri dirigenti di alto livello, come il co-fondatore di FTX Gary Wang e il CEO di Alameda Research, Caroline Ellison, sono stati accusati di condurre uno schema fraudolento. Lo schema prevedeva la raccolta di miliardi di dollari di fondi dei clienti FTX e il suo hedge fund affiliato, Alameda Research.

Si presume che i beni siano stati depositati su un conto Silvergate di un subordinato di Alameda denominato North Dimension, secondo una Securities and Exchange Commission. Secondo quanto riferito, agli utenti di FTX è stato chiesto di trasferire fondi a North Dimension, un falso rivenditore di elettronica, per nascondere il fatto che i fondi sono stati utilizzati per gli investimenti di Alameda.

La piattaforma Silvergate in precedenza ha rifiutato di rispondere alle domande relative a FTX poste dai legislatori, citando restrizioni sulla "divulgazione di informazioni di vigilanza riservate", secondo la lettera.

Tuttavia, l'ex chief innovation officer della Federal Deposit Insurance, Sultan Meghji, asserito tramite Twitter che le banche non potevano divulgare informazioni riservate di vigilanza. In alcuni casi, potrebbero essere ritenuti responsabili di reati penali se lo fanno, anche se richiesto dal Congresso. Meghji ha inoltre stabilito che:

Non sorprende che la piattaforma (o qualsiasi altra banca) utilizzi tali regolamenti per evitare di rispondere a un questionario del Congresso. Il Congresso dovrebbe collaborare con le autorità di regolamentazione bancaria per acquisire tali informazioni.

Silvergate sotto pressione

Silvergate è stato sottoposto a crescenti pressioni negli ultimi mesi. All'inizio di gennaio, Silvergate ha rivelato di avere $ 4.3 miliardi in anticipi a breve termine della Federal Home Loan Bank e circa $ 4.6 miliardi in contanti e mezzi equivalenti alla fine del 2022. John Stark, Consulting LLC ha rivelato tramite Twitter che il finanziamento ha consentito alla società di evitare una corsa ai depositi dopo la scomparsa di FTX. Silvergate era tra le numerose banche cripto-amichevoli che dipendevano dal programma inizialmente avviato dal presidente Herbert Hoover per bloccare i prestiti ipotecari.

La banca amica delle criptovalute Silvergate ha ricevuto un prestito di 4.3 miliardi di dollari dalla Federal Home Loan Bank per evitare una corsa agli sportelli. I contribuenti statunitensi stanno ora sovvenzionando ufficialmente la frode/rapina crittografica nel primo salvataggio crittografico degli Stati Uniti, tutto fatto in bella vista. Quindi è così che muore la libertà.https://t.co/G4VKSsLV7w

—John Reed Stark (@JohnReedStark) Gennaio 11, 2023

Inoltre, c'era un'azione collettiva depositata contro Silvergate il 14 dicembre per il suo presunto ruolo di trasferimento dei fondi dei clienti FTX alla società commerciale Alameda Research. L'azione collettiva è stata intentata per conto di tutti gli acquirenti di titoli Silvergate, in cui Lane e il chief financial officer, Antonio Martino, sono stati elencati come imputati.

 Dettagli mancanti 

Silvergate ha risposto alla lettera originale dei senatori a dicembre stabilendo che Alameda avesse aperto un conto con la società nel 2018, prima della fondazione della società di scambio FTX. La banca ha inoltre osservato che sta rivedendo le transazioni associate ai conti FTX e Alameda.

A dicembre, Lane asserito che Silvergate ha svolto una significativa due diligence sull'exchange di criptovalute e sulle sue entità correlate durante il processo di onboarding e attraverso il monitoraggio continuo.

Nell'ultima lettera, i senatori statunitensi hanno accusato Silvergate di aver nascosto informazioni essenziali necessarie al Congresso per valutare la misura in cui la piattaforma è responsabile del trasferimento improprio dei fondi dei clienti FTX ad Alameda. I senatori hanno anche affermato di dover determinare eventuali problemi di non conformità da parte della banca o dei revisori che avrebbero potuto portare alla presunta frode.

Nel nuovo giro di inchieste, i senatori hanno chiesto a Silvergate di rispondere a una serie di domande. Alcune domande includono se la banca sapesse che FTX stava indirizzando i suoi utenti a trasferire fondi sui conti di Alameda a Silvergate. Un'altra indagine è se sospettasse che le transazioni fossero sospette.

I senatori hanno inoltre chiesto dettagli sulle pratiche di due diligence della società, su come intende utilizzare i proventi del prestito FHLB e sui risultati delle revisioni effettuate dalla Fed e dai revisori indipendenti. Tuttavia, Silvergate ha tempo fino al 13 febbraio per rispondere alle domande.

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