I legami di Silvergate con FTX attirano l'attenzione del DoJ

• Il prezzo delle azioni di Silvergate nel trading after-hour crolla mentre emerge il rapporto di indagine del DoJ
• L'agenzia esecutiva sta sondando i legami della banca con l'exchange di criptovalute in bancarotta

Silvergate Capital, una banca che fornisce servizi alle società crittografiche, ha attirato l'attenzione del Dipartimento di Giustizia per il suo associazione con cripto-scambio in bancarotta – FTX. Secondo a rapporto di Bloomberg, l'unità antifrode dell'agenzia delle forze dell'ordine sta indagando sui suoi legami con lo scambio di criptovalute e il suo braccio di investimento - Alameda Research.

Secondo quanto riferito, l'agenzia sta sondando l'hosting da parte della banca di account collegati a FTX e Alameda. Tuttavia, l'agenzia non ha accusato la banca di cattiva condotta e l'indagine potrebbe concludersi con eventuali accuse mosse contro l'azienda. Tuttavia, l'indagine ha portato le sue azioni a crollare di oltre il 28% nelle negoziazioni fuori orario.

Inoltre, la notizia arriva pochi giorni dopo che BlackRock, un'importante società di gestione degli investimenti, ha rivelato una partecipazione del 7.2% nella banca. L'azienda detiene oltre 228,000 azioni di Silvergate al 31 dicembre 2022, un aumento rispetto alle 187,000 azioni dell'anno precedente.

Silvergate sopporta il peso maggiore del crollo di FTX

I crollo dell'exchange di criptovalute un tempo leader ha portato a una massiccia corsa agli sportelli su Silvergate, con rapporti che affermano che la banca ha dovuto vendere i suoi asset per tenere il passo con i prelievi.

I prelievi ammontano a quasi $ 8.1 miliardi, costringendo l'azienda a vendere le sue attività in perdita. Inoltre, i depositi relativi alle criptovalute sono diminuiti di quasi il 68% nel quarto trimestre del 4. Il colpo ha anche portato Silvergate a licenziare quasi il 2022% della sua forza lavoro all'inizio dell'anno. L'azienda ha citato "le realtà economiche che l'industria degli asset digitali deve affrontare" come motivo della sua follia nel suo deposito alla SEC.

Silvergate indagato dai senatori statunitensi

Inoltre, un altro rapporto ha affermato che anche i senatori statunitensi stavano indagando sulla banca per i suoi rapporti con FTX. I senatori hanno esortato Silvergate a rivelare la sua conoscenza dell'abuso dei fondi dei clienti da parte di FTX e dei suoi legami con l'exchange. I senatori Elizabeth Warren, Roger Marshall e John Kennedy hanno affermato che la risposta di dicembre di Silvergate sulla questione è stata "evasiva e incompleta". I senatori stanno cercando in particolare maggiori informazioni sulla sua pratica di gestione del rischio nei suoi rapporti con FTX.