Le autorità di Singapore indagano su Terraform Labs

Da quando Do Kwon e Terraform Labs sono stati accusati di attività fraudolente dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti un mese fa, le autorità di Singapore hanno avviato un'indagine sulla società che Kwon ha contribuito a costruire, Terraform Labs. Secondo le accuse fatte nell'azione promossa dalla SEC, Kwon ha rubato circa 10,000 bitcoin dalla piattaforma Terra e dalla Guardia della Fondazione Luna, che ha poi trasformato in valuta fiat. La Securities and Exchange Commission (SEC) afferma che Kwon ha ripulito bitcoin per un valore di oltre cento milioni di dollari dal crollo originale del sito.

Un'e-mail rilasciata dalla polizia di Singapore il 6 marzo afferma che "sono state avviate indagini nei confronti di Terraform Laboratories", come affermato in un rapporto di Bloomberg. Inoltre, l'e-mail diceva che le indagini sono "in corso" e che al momento Kwon non si trova nella città-stato.

Diversi partecipanti al settore delle criptovalute hanno espresso la loro disapprovazione per il caso sulla base del fatto che potrebbe aprire la strada alla SEC per prendere di mira le stablecoin in futuri contenziosi. I confronti delle attività effettuati dalla SEC sono stati persino descritti come "selvaggi" dagli avvocati che lavorano nel settore.

L'inizio di tutta questa vicenda può essere fatto risalire a maggio 2022, quando la stablecoin nota come Terra USD (UST) è stata svincolata dal dollaro USA. La successiva scomparsa dell'ecosistema Terra è stata responsabile di un'enorme implosione nel mercato delle risorse digitali, che ha provocato perdite per circa 40 miliardi di dollari.

Anche le autorità della Corea del Sud hanno condotto un'indagine sui Terraform Laboratories ed è stato emesso un mandato per l'arresto di Kwon in quel paese. Nel tentativo di identificare Kwon, le forze dell'ordine sudcoreane si sono dirette in Serbia. Il 15 febbraio, i pubblici ministeri sudcoreani hanno presentato un mandato di arresto per un dirigente locale di e-commerce che hanno accusato di aver preso Terra (LUNA) in cambio della promozione di Terra Labs. Il dirigente era sospettato di aver ricevuto il pagamento per il marketing di Terra Labs.

Al momento della stesura di questo articolo, Kwon non ha rilasciato alcun commento. Durante l'intero incidente, il co-fondatore di Terraform Labs è stato piuttosto attivo sui social media. D'altra parte, è l'inizio di febbraio e da allora non ha twittato.