Singapore MAS e Binance Row: il più grande scambio di criptovalute nella "lista degli avvisi per gli investitori"?

Ci sono diverse reazioni al crollo dell'exchange di criptovalute FTX, sia all'interno che all'esterno del settore delle criptovalute. Un esempio recente è l'indagine su Binance.

Alcune autorità di regolamentazione hanno iniziato a esaminare il crollo di FTX. Inoltre, alcuni watchdog hanno ampliato le loro indagini per includere ulteriori scambi di criptovaluta. 

Secondo quanto riferito, il più grande scambio di criptovalute al mondo, Binance, è sotto inchiesta a Singapore. L'unità investigativa sulla criminalità finanziaria delle forze di polizia di Singapore è incaricata dell'inchiesta.

Secondo il rapporto, potrebbe esserci stata una violazione delle leggi che regolano i servizi di pagamento locali. L'indagine è accelerata una volta che la questione è stata trasferita alla squadra criminale delle forze di polizia, secondo l'Autorità monetaria di Singapore. 

Binance, che gestiva una piattaforma con sede a Singapore dal 2019, ha chiuso i battenti a febbraio dopo aver ritirato la sua domanda di licenza a dicembre. La società è stata temporaneamente esentata dai requisiti di licenza mentre la sua domanda era in fase di revisione.

Binance nell'elenco degli "avvisi per gli investitori".

Poiché Binance non è né governato né autorizzato a offrire servizi di pagamento a Singapore, è apparso nell'elenco degli avvisi degli investitori, che avvisa i clienti di questo fatto. L'elenco contiene anche organizzazioni che possono essere erroneamente ritenute soggette alla regolamentazione MAS.

Come riportato dalla CNN, l'Autorità Monetaria di Singapore, ha affermato in un comunicato,

“Anche se sia Binance che FTX non sono autorizzati qui, c'è una chiara differenza tra i due: Binance sollecitava attivamente gli utenti a Singapore mentre FTX no. Per quanto riguarda FTX, non c'erano prove che stesse sollecitando in modo specifico gli utenti di Singapore.

“Le turbolenze in corso nel settore delle criptovalute servono a ricordare gli enormi rischi legati alla negoziazione di criptovalute. Non c'è protezione per i clienti che trattano criptovalute. Possono perdere tutti i loro soldi", ha aggiunto.