Il tappeto del progetto Solana NFT attira gli investitori per $ 1.3 milioni, nonostante la "verifica" civica

L'11 gennaio, i truffatori hanno tirato fuori uno dei più grandi NFT tappeto tira nella storia del solario blockchain. I truffatori sono riusciti a guadagnare 9,136 SOL, o circa $ 1.3 milioni all'epoca, in fondi inviati da aspiranti collezionisti per coniare NFT "Big Daddy Ape Club", tranne per il fatto che non c'erano NFT.

E le persone dietro il Big Daddy Ape Club sono riuscite a fuggire con i fondi nonostante il calo dell'NFT fosse stato "verificato" dalla società decentralizzata di verifica dell'identità Civic.

Civic, una società di crittografia con sede a San Francisco che è esplosa per la prima volta sulla scena nel 2015 come protocollo di verifica dell'identità open source su Ethereum, si è rimodellato come servizio di auditing e verifica NFT sulla rete blockchain concorrente Solana. Civic ha annunciato alla fine di dicembre di aver "verificato" il Big Daddy Ape Club attraverso il suo programma Verified by Civic Pass. La società afferma di aver progettato il programma come un servizio gratuito per i creatori per verificare le loro identità nel mondo reale e creare fiducia all'interno delle loro comunità.

Ma è stata quella fiducia che ha sfruttato il Big Daddy Ape Club. E Civic ora dice che sta lavorando con le forze dell'ordine per rintracciare i responsabili della truffa.

“Siamo consapevoli del fatto che il Big Daddy Ape Club si sia tirato indietro e che ci siano vittime coinvolte. Prendiamo sul serio questo attacco alla comunità NFT e stiamo prendendo provvedimenti per offrire tutta l'assistenza possibile", ha twittato il CEO di Civic Chris Hart il giorno della zecca.

Cos'era il Big Daddy Ape Club?

Big Daddy Ape Club è stato classificato come una raccolta di 2222 NFT a tema scimmia da coniare sulla blockchain di Solana ed essere elencati nella Solarart mercato NFT. Ma si è rivelato essere un classico rug pull, un tipo di exit scam fin troppo comune nelle criptovalute in cui gli sviluppatori lasciano improvvisamente un progetto e scompaiono con i soldi degli investitori. L'artista digitale e blogger NFT Faith Orr, che passa TostapaneFuochi su Twitter, ha dettagliato cosa è successo con questa truffa sul suo Substack:

"L'unica cosa che continuo a sentire dalle vittime del Big Daddy Ape Club è che hanno bloccato il Discord poche ore prima della zecca, il che per molti era bizzarro poiché di solito il collegamento alla menta appare lì", ha scritto Orr. Orr ha anche sottolineato che le vittime della truffa hanno affermato di non aver ricevuto i loro NFT dopo aver inviato SOL.

"Questa è una mossa particolarmente brutale da parte loro", ha scritto Orr. "La maggior parte dei tappeti fa la cortesia di base di lasciare le proprie vittime con NFT anche se non vengono mai quotate sui mercati secondari".

Subito dopo, l'account Twitter, il server Discord e il sito Web di Big Daddy Ape Club sono diventati oscurati. Solanart ha riconosciuto lo strappo del tappeto, sottolineando che Civic aveva verificato il progetto.

"L'identità dell'individuo che si è affermato come fondatore del progetto BDAC è stata verificata attraverso il nostro programma", dice Hart decrypt. "Stiamo collaborando con le forze dell'ordine per assistere nelle loro indagini, ma non sappiamo quanto tempo impiegheranno le loro indagini".

virile, ha detto un ingegnere del software di Coinbase e un ricercatore di Solana decrypt che questo è il più grande pull pull NFT che ha monitorato finora. Ha detto di aver rintracciato Solana del truffatore portafoglio e che alcuni dei fondi sono stati trasferiti su conti di scambio di criptovaluta Binance. Dopo aver presentato una denuncia, lo scambio ha detto a Mert che da allora ha bloccato gli account e lavorerà allo stesso modo con le forze dell'ordine per indagare, ha affermato.

"Siamo a conoscenza dei recenti rapporti e il nostro team sta indagando ulteriormente sulla questione", ha detto un rappresentante di Binance decrypt. Il rappresentante ha aggiunto che la società non commenta "impegni specifici con le forze dell'ordine".

DYOR, NFA

Hart afferma che Civic mira ai massimi livelli di accuratezza, ma afferma che nessun processo di verifica è efficace il 100% delle volte. "Non sosteniamo i progetti in questo programma, né eseguiamo la due diligence su di essi al di là dei nostri servizi di verifica dell'identità", ha affermato. Ma sebbene sia vero, i potenziali investitori potrebbero essere perdonati per aver confuso una "verifica" con un'approvazione e, sulla base delle centinaia di risposte al tweet iniziale di Hart, molti di loro lo hanno fatto.

Il programma Verified by Civic Pass funziona verificando il controllo dell'handle Twitter del progetto, il controllo del dominio del progetto e la verifica dell'identità dei fondatori del progetto attraverso l'acquisizione di documenti di identità. Il processo di verifica include anche una scansione facciale 3D della persona che completa la verifica rispetto a un'identificazione con foto 2D. Ma sembra che essere completamente doxed non sia stato sufficiente per impedire agli sviluppatori del Big Daddy Ape Club di truffare i collezionisti.

Alcuni utenti di Twitter che hanno seguito la storia hanno messo in dubbio la necessità di revisori dei conti. "Perché sono stati nominati arbitri del "buono" e del "non buono" quando si tratta di progetti?" Collettore NFT Kylieft twittato. “Inoltre, questo criterio che stanno usando per valutare i progetti è anche valido? Doxxing ed essere debitamente attivi sui social media e avere un sito web di bell'aspetto proteggono effettivamente gli investitori?"

Civic afferma che il processo di verifica è progettato per condividere le informazioni con le autorità competenti in caso di strappo. Dice di essere in contatto diretto con le autorità con sede negli Stati Uniti e intende collaborare pienamente.

racconta Hart decrypt che Civic ha stretto una partnership con Magic Eden, il principale mercato NFT su Solana in termini di volume, per servizi di fiducia e sicurezza e con il sito di classifica dei progetti NFT RadRugs per integrarsi con la loro classifica di sicurezza.

"Negli ultimi mesi, abbiamo ampliato il nostro ruolo per contribuire ad aumentare la fiducia e la sicurezza nell'ecosistema NFT", ha affermato Hart. Ha aggiunto che Civic ha collaborato con Metaplex, la società dietro il protocollo responsabile della creazione di NFT su Solana, nel tentativo di mitigare l'uso di bot sulla rete, che continua a essere un problema significativo per i progetti NFT su Solana.

Perché le commissioni di transazione su Solana sono vicine allo zero, a differenza del gas commissioni sulla rete rivale Ethereum, i trader esperti di tecnologia possono utilizzare i bot per inviare spam alla rete con transazioni e raccogliere token durante un IDO o preziosi NFT durante una zecca per rivenderli sui mercati secondari a un prezzo molto più alto.

Lo scorso novembre, Civic ha annunciato il lancio di Ignite Pass, una versione gratuita del suo Civic Pass, progettata per risolvere questo problema. Civic afferma che Ignite Pass richiede agli acquirenti di NFT di dimostrare la loro "vitalità" e offre un'opzione di aggiornamento a pagamento per le aste di alto valore.

Ma anche questo al momento non sembra funzionare come previsto: