I pubblici ministeri sudcoreani hanno emesso un mandato di arresto per il co-fondatore di Terraform Labs, Daniel Shin, sostenendo che avesse tratto profitto illegalmente prima del crollo della sua criptovaluta luna e della stablecoin terraUSD a maggio.
Sono stati emessi mandati anche per altri tre investitori di Terraform Labs e quattro ingegneri, Yonhap News rapporti.
La Corea del Sud ha condotto le indagini penali sulla scomparsa dell'azienda, sospettando frode ed evasione fiscale su larga scala. I documenti fiscali dell'amministratore delegato Do Kwon e Shin sono stati sequestrati. A luglio, i pubblici ministeri hanno fatto irruzione negli uffici di diversi importanti scambi di criptovalute locali, nonché nelle case e negli uffici di sospetti correlati, tra cui Kwon e Shin.
A settembre, Corea del Sud mandati di arresto emessi per Kwon, capo della ricerca Nicholas Platias, e molti altri. Curiosamente, Shin non era elencato.
Shin ha lasciato Terraform Labs nel marzo 2020 per lavorare nella sua azienda fintech Chai Corporation. Tuttavia, i pubblici ministeri sospettano che Chai abbia fatto trapelare informazioni sui clienti a Terraform Labs quando è stato lanciato nel 2018 e si sia appropriato indebitamente di fondi per promuovere il suo token.
I pubblici ministeri sospettano inoltre che Shin abbia venduto $ 105 milioni di luna con un immenso profitto senza dirlo agli investitori. Shin confuta queste affermazioni e sostiene che i legami con Terraform Labs sono stati interrotti quando ha lasciato nel 2020.
"Ho lasciato [Terraform Labs] due anni prima del crollo di Terra e Luna, e non ho nulla a che fare con il crollo", ha detto in una dichiarazione scritta. Shin ha inoltre scritto che si rammarica che la Corea del Sud abbia emesso un mandato di arresto nonostante abbia collaborato alle indagini.
L'ubicazione di Kwon rimane sconosciuta. La Corea del Sud ha chiesto all'Interpol di emettere un avviso rosso, che ha accettato a settembre. Le forze dell'ordine di tutto il mondo sono state sollecitate a cercare e arrestare Kwon.
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Fonte: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/