Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sta indagando su un apparente hacking del valore di 372 milioni di dollari sull'exchange di criptovalute FTX che ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre.
Unità di analisi blockchain Elliptic inizialmente ha riferito che $ 663 milioni in varie criptovalute appartenenti a FTX erano sospettosamente in movimento. I trasferimenti del valore di $ 180 milioni si sono rivelati essere FTX che inviava fondi in celle frigorifere, mentre i presunti hacker hanno rapidamente scambiato i restanti $ 477 milioni in ether e stablecoin DAI.
Il CEO di FTX John Jay Ray III ha confermato l'hack il giorno seguente e ha affermato che la società era in contatto con le forze dell'ordine in merito alla questione. Il valore delle criptovalute perse nell'incidente è sceso da allora a 372 milioni di dollari, secondo Bloomberg, che cita le dichiarazioni di bancarotta.
Secondo quanto riferito, quest'ultima indagine è separata dai casi di frode esistenti contro l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried. L'indagine del Dipartimento di Giustizia potrebbe mandare l'hacker in prigione per un massimo di 10 anni se ritenuto colpevole di accuse ancora ipotetiche relative a frode informatica.
Tuttavia, l'ufficiale capo della sicurezza di Kraken ha inizialmente affermato che lo scambio era a conoscenza dell'identità dell'aggressore successivamente apparso tornare indietro su quelle affermazioni.
Anche lo stesso Bankman-Fried suggerito nelle interviste che l'hacker potrebbe essere qualcuno all'interno di FTX o qualcuno che è riuscito a installare malware sul computer di un ex dipendente.
“Ho ristretto il campo a otto persone. Non so quale fosse ", ha detto Bankman-Fried alla YouTuber Tiffany Wong.
L'imprenditore caduto in disgrazia, che attualmente è su cauzione in California, era a capo di FTX quando lo era riferito nel corso degli anni ha incanalato 10 miliardi di dollari di fondi dei clienti all'unità commerciale affiliata Alameda Research. Gli avvocati stimano che FTX debba fondi fino a un milione di utenti, con i maggiori 50 creditori di tasca propria di circa $ 3.1 miliardi.
Bankman-Fried ora deve affrontare un atto d'accusa federale a otto conteggi compresi gli addebiti per frode di bonifici e titoli. "Questa è una delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana", ha detto il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams.
Gli ex dirigenti di FTX e Alameda Gary Wang e Caroline Ellison hanno entrambi dichiarato colpevole alle accuse penali federali e stanno collaborando con le autorità con ulteriori indagini.
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Fonte: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds