Terra Do Kwon, Daniel Shin ha ordinato "notifica all'arrivo" e "divieto di partenza"

La squadra investigativa del crimine della Corea del Sud ha emesso avvisi di "notifica all'arrivo" e "divieto di partenza" agli ex e attuali dirigenti di TerraForm Labs, inclusi Do Kwon e Daniel Shin. Il Ministero della Giustizia della Corea del Sud approva la richiesta dei pubblici ministeri di ulteriori indagini sulle accuse di frode contro TerraForm Labs e i suoi dirigenti.

I pubblici ministeri chiedono indagini sui fondatori di Terra Do Kwon e Daniel Shin

Il Ministero della Giustizia della Corea del Sud ha approvato la richiesta della squadra investigativa sui crimini finanziari e mobiliari della Procura del distretto meridionale di Seoul di emettere una "notifica all'arrivo" su Do Kwon di Terra, secondo quanto riportato mezzi di informazione locali il 27 luglio. Inoltre, un "divieto di partenza" per gli attuali ed ex dirigenti di TerraForm Labs, tra cui il co-fondatore Daniel Shin e l'ex vicepresidente Kim Mo.

Gli avvisi aiuteranno la squadra investigativa del crimine a indagare ulteriormente su Do Kwon al suo arrivo da Singapore per accuse di frode e riciclaggio di denaro. Inoltre, saranno indagati anche altri dirigenti in relazione al crollo di TerraUSD (UST) e Terra (LUNA).

Inoltre, Do Kwon è accusato di continuare a offrire token Terra (LUNA) senza informare gli investitori sui propri rischi di investimento. Egli è inoltre tenuto a presenziare al procedimento giudiziario sulle cause intentate contro di lui dagli investitori Terra.

Nel frattempo, Daniel Shin ha preso le distanze da Do Kwon e Terra e ha messo un avviso sulla sua app Chai. La scorsa settimana, il squadra investigativa ha fatto irruzione la casa e gli uffici di Daniel Shin in relazione all'incidente Terra-LUNA. I registri delle transazioni e i documenti relativi a TerraForm Labs sono stati raccolti anche durante una perquisizione e sequestro presso 15 società di criptovalute. Gli scambi di criptovalute includono Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax.

Class Action contro TerraForm Labs e i suoi fondatori negli Stati Uniti

Tre azioni collettive sono stati depositati negli Stati Uniti dai migliori studi legali Scott+Scott Attorneys at Law LLP, The Rosen Law Firm e Bragar Eagel & Squire contro TerraForm Labs, Do Kwon e affiliati.

L'insider di Terra "FatMan" ha confermato ieri in un tweet che lo saranno aderendo alle leggi sulle azioni collettive Scott+Scottcome querelante, insieme al querelante principale Nick Patterson. Stanno anche preparando un'altra class action contro Do Kwon per frode contro migliaia di investitori.

Varinder è uno scrittore ed editore tecnico, un appassionato di tecnologia e un pensatore analitico. Affascinato dalle Disruptive Technologies, ha condiviso le sue conoscenze su Blockchain, Criptovalute, Intelligenza Artificiale e Internet delle cose. È stato associato al settore della blockchain e delle criptovalute per un periodo considerevole e attualmente si occupa di tutti gli ultimi aggiornamenti e sviluppi nel settore delle criptovalute.

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