Terra Labs aveva $ 3.6 miliardi di Stablecoin che potrebbero essere stati utilizzati per manipolare i prezzi

Terra Labs è ancora una volta oggetto di un'altra accusa tra le polemiche che circondano la caduta del progetto di stablecoin basato su algoritmi TerraUSD (UST). Dopo che è stata fatta un'accusa ampiamente pubblicizzata che descrive l'incidente di Terra come un lavoro interno, un nuovo studio ora afferma che Terra Labs e il proprietario Do Kwon avevano abbastanza risorse in Tether (USDT) e TerraUSD per svolgere attività illegali.

Secondo una storia pubblicata da CoinDesk Korea il 28 giugno, un'indagine ha rivelato che Terra Labs aveva quasi 3.6 miliardi di dollari in USDT e UST che potrebbero essere stati utilizzati per frode per l'attuale LUNC (la vecchia LUNA), manipolazione dei prezzi o riciclaggio di denaro in scambi di finanza centralizzata e decentralizzata (DeFi).

Lo studio, che è stato una collaborazione tra CoinDesk Korea e la società di sicurezza blockchain Uppsala Security, ha utilizzato metodi forensi dei dati on-chain per esaminare il crollo di Terra in seguito all'incidente del 7 maggio. Il duo ha anche monitorato il movimento di 3.6 miliardi di dollari in contanti nascosti utilizzando ulteriori analisi dei dati on-chain, oltre a scoprire che il crollo potrebbe essere stato il risultato di un lavoro interno.

Secondo i risultati dello studio, il CEO Do Kwon ha rivelato informazioni sull'utilizzo di Terra (LUNA), UST e Bitcoin (BTC) tramite la sua SNS o Terra Foundation e che, in ogni caso, a causa del crollo di UST (Teraa USD), l'azienda salvaguarderebbe i prezzi con i fondi di loro proprietà.

Gli analisti, tuttavia, hanno esaminato i dati sulla catena e hanno scoperto che l'origine e la cronologia di utilizzo dei portafogli crittografici che Terraform Labs e Luna Foundation Guard detengono o gestiscono direttamente non sono chiari (LFG).

I fondi neri che hanno successivamente scoperto dopo il loro esame ammontavano a quasi 3.6 miliardi di dollari in UST e USDT. Inoltre, gli analisti hanno trovato prove che il precedente LUNA (ora LUNC) in DeFi e scambi centralizzati potrebbe essere utilizzato per la manipolazione dei prezzi e il riciclaggio di denaro.

L'indagine ha anche raccolto tutti i dati on-chain che i ricercatori hanno utilizzato per tracciare il flusso di circa 3.6 miliardi di dollari di fondi da una fonte sconosciuta, incluso un indirizzo di portafoglio sconosciuto (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a).

Lo studio ha anche rivelato che Terraform Labs e Luna Foundation Guard (LFG) avevano trasferito 7.4 miliardi di dollari in USDT, USDC e UST in due portafogli Binance, che in seguito si scoprì essere detenuti o gestiti da LFG.

Si dice anche che uno scambio LFG non identificato abbia ricevuto 300 milioni di USDT il 6 maggio, un giorno prima del crollo del LUNC. I fondi sono stati successivamente trasferiti su un altro exchange wallet di Binance, il che li ha resi non tracciabili utilizzando l'analisi dei dati on-chain.

Dopo le indagini, Patrick Kim, CEO di Uppsala, ha incaricato le autorità della necessità di "controllare i dati interni degli scambi centralizzati come Binance, Coinbase, Huobi e KuCoin", che sono stati utilizzati per trasferire i fondi sospetti.

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