Terraform Labs ha scoperto di spostare 4.8 milioni di dollari tramite una società di comodo

Sembra che Do Kwon possa avere ulteriori problemi legali quando sorgono accuse che lo accusano di ulteriori crimini finanziari.

FatMan Terra, che apparentemente non dorme mai, ha rilasciato informazioni che legano Do Kwon a una società di consulenza blockchain Kernel Labs. Il denaro sarebbe stato anche un sito di notizie coreano segnalati al telegiornale,

"Il National Tax Service è stato colto dal fatto che l'anno scorso Terra ha ricevuto da Terra una valuta virtuale del valore di circa 6 miliardi di won".

Do Kwon è stato multato l'anno scorso per evasione delle tasse e condannato a pagare 100 miliardo vinto ($ 80 milioni) in le tasse. L'importo dovrebbe aumentare nel tempo poiché solo i guadagni realizzati sono tassati per la criptovaluta in Corea del Sud. Le nuove accuse suggeriscono che questo non è l'unico crimine per il quale è ora indagato. 

I guai legali di Terra

dato che crescente numero di battaglie legali all'orizzonte per Terraform Labs e Do Kwon, è ancora più sconcertante che l'intero team legale di Terraform Labs si sia dimesso in massa uscire fuori la settimana scorsa.

Le ultime accuse suggeriscono che la società sorella di Terraform Labs, Kernel Labs, abbia ricevuto 6 miliardi di won ($4.8 milioni) di Terraform Labs. Anche se questa potrebbe essere una transazione completamente innocente per i servizi di consulenza, le recenti azioni di Do Kwon di rimuovere qualsiasi associazione di se stesso con Kernel Labs fanno sembrare la transazione sospetta.

La testata giornalistica coreana KBS ha utilizzato uno pseudonimo per Kernel Labs, definendola "società K. Tuttavia, ci sono più volte riferimenti a Kernel Labs insieme a Terraform Labs, suggerendo che sia l'azienda in questione.

L'identità ufficiale dell'azienda, secondo quanto riportato da KBS, non può essere al momento confermata, ma secondo le accuse delle nostre fonti verranno citati Kernel Labs. Inoltre, c'è prova collegando Do Kwon a Kernel Labs attraverso brevetti depositati dalla società. Inoltre, KBS ha riportato la notizia nel modo seguente,

“Questa è una società di consulenza blockchain K a Seongsu-dong, Seoul.
L'ufficio con l'insegna del laboratorio è pieno di computer.

Società K e Do Kwon

Può essere ragionevole presumere che KBS stesse tentando di far trapelare il nome senza dirlo apertamente, "Consultando la ditta K... ufficio con l'insegna del laboratorio". Inoltre, Do Kwon ha modificato l'originale Piano Revival Luna per rimuovere il riferimento a Kernel Labs in una mossa altamente sospetta.

Una sezione che identificava ruoli e responsabilità per la nuova blockchain Luna conteneva un riferimento a "TFL/Kernel Labs", ma da allora è stata modificata per rimuovere il riferimento a "Kernel Labs". L'immagine 1 di seguito è una versione memorizzata nella cache della proposta originale citata nel commento di un utente. L'immagine 2 è la proposta rivista come si legge attualmente.

Secondo KBS, Terra e Kernel Labs sembravano indistinguibili dalla gente del posto, riferendo che "i dipendenti in un ufficio vicino dicono anche che sembravano la stessa azienda di Terra". KBS ha anche riferito di aver tentato di parlare direttamente con diversi membri di Terraform Labs,

"Tutti i quali hanno rifiutato di rispondere, dicendo: "Solo un piccolo numero di persone, incluso il CEO Kwon Do-hyung, conosce la vera natura di Terra e Luna".

È probabile che il fascino per il crollo della Terra continui man mano che più scheletri escono dall'armadio ogni giorno. La storia infatti non è finita, e CryptoSlate sarà sicuro di tenerti informato su tutti gli ultimi sviluppi.