Do Kwon di Terra deve affrontare enormi turbolenze legali

• Il fondatore di Terra ha una serie di problemi legali da affrontare dopo il crollo della rete a maggio.
• La SEC statunitense ha vinto una causa contro l'azienda e, secondo quanto riferito, ha portato alla luce prove di riciclaggio di denaro.
• Gli esperti prevedono una valanga di azioni collettive di cui una già in corso in Corea del Sud.

Sebbene Terra sia apparentemente passata dal crollo della prima iterazione, le forze dell'ordine stanno scavando tra le macerie per trovare indizi. Al centro delle indagini c'è il fondatore del progetto, Do Kwon mentre cerca di combattere una guerra su più fronti.

L'idra legale di fronte al capo di Terra

Do Kwon, il co-fondatore di Terra, affronta uno dei test più severi nella storia delle criptovalute mentre cerca di portare Terra 2.0 al successo mentre fa il giocoliere più cause legali in diverse giurisdizioni. Di recente, Terraform Labs è stata sconvolta dalla decisione di una Corte d'Appello degli Stati Uniti di confermare la decisione di un tribunale distrettuale che ha chiesto all'azienda di conformarsi a una citazione investigativa emessa dalla SEC.

L'implicazione della sentenza significa che le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti potrebbero esercitare una più ampia libertà di giurisdizione sulla società sudcoreana. La corte ha incernierato il motivo della sentenza sulle attività “intensive ed estese” di Terra negli Stati Uniti.

"Trovo che esista una giurisdizione personale specifica rispetto a Kwon e Terraform Labs perché si sono volutamente avvalsi del privilegio di fare affari negli Stati Uniti", disse il giudice. "Ci sono dipendenti negli Stati Uniti, incluso il consiglio generale, che penso stia dicendo".

David Shargel, un partner di Bracewell, ha detto ai giornalisti che la decisione era pesante e aveva il potenziale per "o incoraggiare un'azione legale collettiva negli Stati Uniti o davvero gettare acqua sugli avvocati del querelante". A seguito della decisione, è lecito ritenere che Do Kwon si stia preparando a una valanga di cause civili e penali negli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito, la SEC indagando Terraform Labs indipendentemente dal fatto che l'azienda abbia violato o meno le leggi sui titoli nel marketing di TerraUSD (UST). Do Kwon ha affermato di non essere a conoscenza dell'indagine.

"Al momento non siamo a conoscenza di alcuna indagine della SEC su TerraUSD: non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione del genere dalla SEC e non siamo a conoscenza di alcuna nuova indagine al di fuori di quella che coinvolga il Mirror Protocol", Kwon ha detto in una dichiarazione.

Il dramma coreano

Mentre Do Kwon affronta il percorso ad ostacoli legale negli Stati Uniti, deve allo stesso tempo fare i conti con le pressioni della Corea del Sud. Un gruppo di investitori scontenti ha intentato un'azione legale collettiva contro Kwon ed è rappresentato dalla LKB & Partners con sede a Seoul.

La polizia del paese ha anche aperto un'indagine contro Kwon e l'azienda al confine con accuse di frode e riciclaggio di denaro. L'esito delle indagini di polizia potrebbe far pendere l'equilibrio a favore o contro il Kwon assediato.

"Se l'indagine di polizia darà i suoi frutti, le cause civili potrebbero procedere probabilmente su basi probatorie molto migliori", ha detto Daniel Lai, un avvocato con esperienze in Crypto.com e Uber. "Se l'indagine non dà i suoi frutti, mi aspetto che ci sia un accordo privato e confidenziale".

Le tempeste legali stanno colpendo l'azienda appena un mese dopo il team legale interno rassegnato le dimissioni dai propri ruoli. Il trio di Lawrence Florio, Noah Axler e Marc Goldich ha abbandonato la società sulla scia del de-pegging algoritmico della stablecoin della rete dal dollaro USA.