Secondo quanto riferito, l'indagine in corso sull'incidente di Terra ha preso una nuova svolta poiché le autorità hanno collegato una nuova entità crittografica chiamata "Flexe" a Terra e Do Kwon, secondo KBS news.
La sussidiaria segreta di Terra appartiene a Do Kwon
La debacle di Terra non sembra essere finita. 1I pubblici ministeri della Corea del Sud avrebbero scoperto una sussidiaria di Terraform Labs, secondo Notizie KBS. I pubblici ministeri affermano che la società, nota come FLEXE Corporation, ha facilitato il movimento di denaro dall'estero ai soci di Terra. Le autorità della Corea del Sud hanno iniziato a esaminare la questione a maggio, in seguito al crollo ampiamente segnalato di Terraform Labs.
Kwon Do-hyung, noto anche come Do Kwon, CEO di Terraform Labs, è l'unico direttore interno di FLEXE Corporation, secondo KBS. Secondo quanto riferito, la cosiddetta società esiste solo sulla carta.
A Ricerca su Naver, l'equivalente sudcoreano di Google, sembra suggerire che una società di nome FLEXE Corporation abbia sede nel distretto di Seocho di Seoul, nello stesso edificio di una società che ha contribuito al finanziamento della fondazione per Terraform.
BTC/USD viene scambiato sopra $ 20k. Fonte: TradingView
La posizione della sede della FLEXE Corporation è stata visitata da un giornalista della KBS. Tuttavia, il giornalista è stato informato che tale attività non era presente nella struttura. Secondo un direttore dell'edificio che ha parlato con il giornalista, non avevano mai sentito parlare di FLEXE Corporation e non potevano scoprire alcuna prova che la società avesse mai affittato uno spazio nell'edificio.
Le autorità affermano di aver tracciato i movimenti di denaro che hanno avuto origine nella base di Terra di Singapore e hanno totalizzato 6 miliardi di won coreani (circa 4.5 milioni di dollari) e 12 miliardi di won (circa 9 milioni di dollari). I fondi sono poi stati trasferiti all'ufficio di Terra nelle Isole Vergini britanniche prima di raggiungere FLEXE in Corea del Sud e altre affiliate di Terra.
Secondo KBS, la società ha agito da tramite per il denaro ottenuto tramite liquidazioni di criptovalute.
Ci sono voci secondo cui Flexe tratta criptovalute che vengono rilasciate raramente dagli scambi di criptovalute. Secondo un ex sviluppatore di Terra, l'afflusso di cassa di Flexe Corporation è stato un problema durante un'indagine fiscale speciale da parte del National Tax Service lo scorso anno.
Media locali rapporti già a febbraio mostra che Terraform Labs non stava attivamente cercando di nascondere l'esistenza di FLEXE.
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Do Kwon in infiniti guai
Dal disastro di TERRA/LUNA, l'intero settore delle criptovalute è cambiato e la comunità delle criptovalute non si è ripresa dall'evento storico ed è improbabile che lo faccia presto, date le persistenti accuse di cospirazione.
Gli scambi sudcoreani sono stati ansiosi di dissociarsi dall '"incidente LUNAC/Terra", come è stato definito dai legislatori.
Gli ultimi mesi hanno attirato l'attenzione sulla quotazione e la rimozione delle normative, con molti che hanno criticato il fatto che gli scambi non siano riusciti a rimuovere LUNAC in modo coordinato. Dopo il calo dei prezzi di maggio, alcuni exchange hanno rimosso il token dalle loro liste, mentre altri hanno consentito ai trader di continuare a utilizzare il token per un certo numero di settimane fino alla fine ufficiale del supporto LUNAC a giugno.
Secondo Yonhap, la Korea Digital Asset Providers Association, un gruppo composto da alcuni piccoli scambi di criptovalute locali, ha proposto di istituire un "comitato di revisione delle criptovalute" per l'intero settore. Questo comitato avrebbe il compito di scegliere quali monete potrebbero essere aggiunte e cancellate dalle piattaforme degli scambi nazionali.
Il comitato proposto sarebbe anche responsabile del "monitoraggio della conformità", della valutazione della "sostenibilità" delle monete e del "livello di comunicazione con gli investitori".
La proposta delinea anche le procedure per tenere d'occhio le pratiche commerciali disoneste come l'insider trading e la manipolazione del mercato.
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Fonte: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-sussidiary/