Tether afferma di aver congelato 225 milioni di dollari in USDT a seguito della collaborazione del DOJ

Tether afferma di aver partecipato a un'indagine che ha portato al più grande congelamento di USDT nella storia.

Il Dipartimento di Giustizia ha condotto le indagini in collaborazione con OKX e Tether. Sono stati congelati circa 225 milioni di dollari in USDT. 

"Durante uno sforzo investigativo durato mesi da parte di Tether e OKX, le forze dell'ordine statunitensi, compreso il DOJ, sono state allertate in modo proattivo sulla posizione dei fondi illeciti analizzando il flusso di tali fondi attraverso la blockchain. Queste azioni hanno portato all’avvio di una richiesta di congelamento da parte dei servizi segreti degli Stati Uniti e ad un congelamento volontario da parte di Tether”, si legge nel comunicato stampa.

I fondi erano collegati a una rete di traffico di esseri umani con sede nel sud-est asiatico "responsabile di una truffa romantica globale di 'macellazione di maiali'".

L'ufficio locale dei servizi segreti statunitensi di San Francisco ha ospitato un Ask Me Anything su Reddit in cui ha rivelato che le truffe sulla macellazione di maiali basate sulle criptovalute erano una delle truffe più popolari in cui si imbattevano. La truffa, che prende il nome dal modo in cui un maiale viene ingrassato prima della macellazione, vede un aggressore sviluppare una relazione con la vittima in modo amichevole o romantico prima di sfruttarla.

“A San Francisco in particolare, tendiamo a concentrarci sui casi basati sulle vittime, ovvero quelli in cui c'è un individuo o un'azienda che è stata colpita. In questi giorni assistiamo a un sacco di truffe sugli investimenti nella macellazione di suini e abbiamo dedicato risorse per aiutare quelle vittime”, ha detto all’epoca l’USSS.

Tether, già in ottobre, aveva dichiarato di aver congelato gli indirizzi dei portafogli legati al terrorismo sia in Ucraina che in Medio Oriente, quest'ultimo legato ad Hamas.

I fondi ammontavano a oltre 800,000 milioni di dollari prima del congelamento di lunedì. All'epoca Tether aveva dichiarato di essersi impegnata a "lavorare a stretto contatto" con le forze dell'ordine per reprimere il terrorismo finanziato dalle criptovalute. L'impegno, a quanto pare, si applica anche ai reati.

Alla fine di ottobre, tuttavia, la senatrice Cynthia Lummis e il deputato French Hill hanno scritto una lettera al procuratore generale del Dipartimento di Giustizia Merrick Garland prendendo di mira sia Tether che Binance. 

I due hanno chiesto a Garland di "concludere rapidamente le [loro] indagini sulle attività illecite in corso che coinvolgono Tether".

Tether ha respinto la lettera, affermando che "semplicemente non ci sono prove che Tether abbia violato le leggi sulle sanzioni o il Bank Secrecy Act attraverso inadeguate pratiche di due diligence o di screening della clientela".

Il Dipartimento di Giustizia non ha immediatamente restituito una richiesta di commento.

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