Tether stablecoin ha risposto a a Wall Street Journal rapporto che descrive in dettaglio presunti rapporti loschi da parte sua e Bitfinex aprire conti bancari. In particolare, Tether ha accusato il WSJ di "accuse stantie" di documenti falsi per conti bancari.
Tether stablecoin e il conflitto con il WSJ
La società dietro la stablecoin Tether ha licenziato a Wall Street Journal rapporto in cui affermava di avere legami con entità che falsificavano documenti e utilizzavano società di comodo per mantenere l'accesso al sistema bancario.
Il 3 marzo, il WSJ ha riferito di documenti ed e-mail trapelati che avrebbero rivelato che entità collegate a Tether e al suo scambio di criptovalute gemello Bitfinex fatture e transazioni di vendita contraffatte e si nascondono dietro terze parti per aprire conti bancari che altrimenti non sarebbero stati in grado di aprire.
In una dichiarazione del 3 marzo, Tether ha definito i risultati del rapporto "accuse obsolete di molto tempo fa" e "completamente imprecise e fuorvianti", aggiungendo:
"Bitfinex e Tether hanno programmi di conformità di livello mondiale e aderiscono ai requisiti legali applicabili in materia di antiriciclaggio, consapevolezza dei clienti e finanziamento del terrorismo".
La società ha continuato dicendo che è appartner rotondo delle forze dell'ordine e assiste regolarmente e volontariamente le autorità negli Stati Uniti e all'estero.
Tether e Chief Technology Officer di Bitfinex Paolo Ardoino ha twittato il 3 marzo che il rapporto conteneva "disinformazione e inesattezze" e implicava che i giornalisti del WSJ fossero pagliacci. Nello specifico si leggeva:
Sono all'anniversario di PlanB a #Lugano
Tanta energia e persone entusiaste di parlare #Bitcoin
Mentre ero sul palco ho sentito dei clacson da clown, quasi sicuramente era WSJ.
Come sempre tonnellate di disinformazione e imprecisioni. Poveri ragazzi, deve essere difficile essere loro ma hanno bisogno di media migliori.—Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3 Marzo 2023
Cosa afferma il rapporto WSJ su Tether stablecoin e Bitfinex?
L'articolo del WSJ delinea, attraverso la sua revisione di e-mail e documenti trapelati, le apparenti relazioni di Tether e Bitfinex per rimanere in contatto con banche e altri istituti finanziari che, se interrotti, rappresenterebbero una minaccia esistenziale per la loro attività, secondo una causa intentata da la coppia contro Wells Fargo banca.
Nello specifico, una delle e-mail trapelate suggeriva che i broker con sede in Cina della società stessero tentando di farlo eludere il sistema bancario fornendo false fatture e contratti di vendita per ogni deposito e prelievo.
Inoltre, nel rapporto c'erano anche accuse secondo cui Tether e Bitfinex stavano usando vari mezzi per eludere i controlli che li avrebbero limitati dalle istituzioni finanziarie e avevano legami con una società che avrebbe riciclato denaro per un'organizzazione terroristica designata dagli Stati Uniti, tra gli altri.
Nel frattempo, una persona a conoscenza della questione ha detto al WSJ che Tether era indagato dal Dipartimento di Giustizia in un'indagine condotta dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Tuttavia, non è stato possibile determinare la natura dell'indagine.
Tether ha affrontato molteplici accuse di illeciti negli ultimi mesi e recentemente ha dovuto minimizzare un rapporto separato del WSJ all'inizio di febbraio che diceva quattro uomini controllavano circa l'86% dell'azienda a partire dal 2018.
Allo stesso modo, ha dovuto combattere ciò che ha chiamato "FUD" (paura, incertezza e dubbio) da un rapporto del WSJ lo scorso dicembre riguardante i suoi prestiti garantiti e successivamente si è impegnata a smettere di prendere in prestito fondi dalle sue riserve.
La struttura proprietaria di Tether sotto inchiesta
Solo quattro uomini controllavano l'86% dell'emittente di stablecoin Tether Holdings Limited a partire dal 2018, secondo i documenti ottenuti dal Wall Street Journal in relazione all'indagine delle autorità statunitensi.
Indagini dell'ufficio del procuratore generale di New York e del Commodity Futures Trading Commission in Tether Holdings nel 2021 ha rivelato la sua struttura proprietaria precedentemente sconosciuta.
La società è l'emittente di Tether, la più grande stablecoin al mondo con $68 miliardi in circolazione, sulla base di Dati CoinMarketCap.
Secondo i documenti, Tether è stato costruito dagli sforzi congiunti dell'ex chirurgo plastico Giancarlo Devasini ed ex attore bambino e criptovaluta imprenditore Brock Pierce.
Nel settembre 2014, Tether Holdings è stata costituita nelle Isole Vergini britanniche. Quattro anni dopo, Pierce aveva lasciato l'azienda e Devasini possedeva circa il 43% di Tether.
Devasini ha anche contribuito a costruire l'exchange di criptovalute Bitfinex, di cui è attualmente chief financial officer. CEO di Bitfinex Jean-Louis van der Velde e consigliere capo Stuart Hoegner ciascuno possedeva circa il 15% di Tether nel 2018, secondo i documenti.
Il quarto maggiore azionista di Tether nel 2018 era un doppio cittadino noto come Cristoforo Harborne nel Regno Unito e Chakrit Sakunkrit in Thailandia, che possedeva il 13%.
Attraverso le proprie partecipazioni e un'altra società collegata, i quattro uomini controllavano circa l'86% di Tether, afferma il rapporto. Ancora una volta, il chief technology officer di Tether, Paolo Ardoino, ha twittato che il pezzo del Journal era un "articolo di paglia" che avrebbe dato impulso alla crescita dell'azienda:
Più articoli da clown più cresce la corda. Le persone capiscono che Tether è sinonimo di libertà e inclusione. Questo sta sconvolgendo MSM.
Alla fine anche l'holepunch distruggerà i media. 🕳🥊🍐🍐—Paolo Ardoino (@paoloardoino) 2 Febbraio 2023
Fonte: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/06/tether-stablecoin-responds-wsj-attack/