La società dietro la stablecoin Tether (USDT) ha respinto un rapporto del Wall Street Journal (WSJ) che affermava di avere legami con entità che falsificavano documenti e utilizzavano società di comodo per mantenere l'accesso al sistema bancario.
Il 3 marzo il WSJ segnalati su documenti ed e-mail trapelati che presumibilmente rivelano che entità legate a Tether e al suo scambio di criptovalute gemello Bitfinex hanno falsificato fatture e transazioni di vendita e si sono nascoste dietro terze parti per aprire conti bancari che altrimenti non sarebbero stati in grado di aprire.
In un 3 marzo dichiarazione, Tether ha definito i risultati del rapporto "accuse stantie risalenti a molto tempo fa" e "completamente imprecise e fuorvianti", aggiungendo:
"Bitfinex e Tether hanno programmi di conformità di livello mondiale e aderiscono ai requisiti legali applicabili in materia di antiriciclaggio, conoscenza del cliente e finanziamento del terrorismo".
L'azienda ha continuato affermando di essere un partner "orgoglioso" delle forze dell'ordine e di assistere "regolarmente e volontariamente" le autorità negli Stati Uniti e all'estero.
Direttore tecnico di Tether e Bitfinex, Paolo Ardoino, ha twittato il 3 marzo che il rapporto conteneva "disinformazione e inesattezze" e ha insinuato che il WSJ fosse dei pagliacci.
Sono all'anniversario di PlanB a #Lugano
Tanta energia e persone entusiaste di parlare #Bitcoin
Mentre ero sul palco ho sentito dei clacson da clown, quasi sicuramente era WSJ.
Come sempre tonnellate di disinformazione e imprecisioni. Poveri ragazzi, deve essere difficile essere loro ma hanno bisogno di media migliori.—Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3 Marzo 2023
Cointelegraph ha contattato Tether e Binfinex per commentare il rapporto e la loro dichiarazione, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.
Il rapporto del WSJ afferma che Tether e Bitfinex si sono oscurati
Il rapporto del WSJ delinea - attraverso la sua revisione di e-mail e documenti trapelati - gli apparenti rapporti di Tether e Bitfinex per rimanere in contatto con banche e altri istituti finanziari che, se persi, sarebbero "una minaccia esistenziale" per la loro attività secondo una causa intentata da la coppia contro la banca Wells Fargo.
Una delle e-mail trapelate suggerisce che gli intermediari con sede in Cina dell'azienda stessero tentando di "eludere il sistema bancario fornendo fatture e contratti di vendita falsi per ogni deposito e prelievo".
C'erano anche accuse nel rapporto secondo cui Tether e Bitfinex usavano vari mezzi per eludere i controlli che li avrebbero limitati dalle istituzioni finanziarie e avevano legami con una società che avrebbe riciclato denaro per un'organizzazione terroristica designata dagli Stati Uniti, tra gli altri.
Nel frattempo, una persona che ha familiarità con la questione ha anche detto al WSJ che Tether è stato indagato dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) guidato dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York. Non è stato possibile determinare la natura dell'indagine.
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Tether ha affrontato molteplici accuse di illeciti negli ultimi mesi e recentemente ha dovuto minimizzare un rapporto separato del WSJ all'inizio di febbraio che affermava quattro uomini controllavano circa l'86% dell'azienda dal 2018.
Allo stesso modo ha dovuto combattere ciò che ha chiamato "FUD" (paura, incertezza e dubbio) da un rapporto WSJ del dicembre 2022 riguardo ai suoi prestiti garantiti e successivamente si è impegnato a interrompere il prestito di fondi dalle sue riserve.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/tether-strikes-at-wsj-over-stale-allegations-of-faked-documents-for-bank-accounts