Il Texas State Securities Board, o SSB, e il Texas Department of Banking hanno depositato una dichiarazione supplementare il 14 ottobre nel caso Voyager Digital affermando che l'SSB sta indagando su FTX Trading e FTX US e sui loro principali, tra cui il co-fondatore e CEO Sam Bankman-Fried, per presunta offerta di titoli non registrati negli Stati Uniti. FTX USA ha vinto l'asta per il resto Voyager Digital asset il 26 settembre.
La dichiarazione supplementare delle autorità di regolamentazione del Texas è allegato un'opposizione alla vendita delle attività di Voyager Digital a FTX depositata dall'Ufficio del procuratore generale del Texas anche il 14 ottobre. In tale obiezione, lo stato afferma che Voyager Digital e FTX non sono conformi alla legge del Texas e che "la proposta di vendita o l'approvazione dell'ordine la vendita, tenta di limitare la responsabilità dei Debitori per comportamenti illeciti […] per i quali possono essere applicate sanzioni e sanzioni regolamentari statali”. In particolare, secondo l'obiezione, Voyager Digital ha effettuato trasmissioni di denaro senza licenza, in quanto non era registrata come commerciante di valori mobiliari in Texas.
Il direttore della divisione di polizia di SSB, Joseph Rotunda, ha dichiarato nella dichiarazione di essere stato in grado di scaricare l'app FTX Trading sul suo smartphone e di creare un conto fruttifero utilizzando il proprio nome e l'indirizzo di Austin, in Texas. FTX Trading non svolge attività negli Stati Uniti. Tuttavia, Rotunda ha dichiarato:
"L'app di trading FTX ora mostra che sto guadagnando rendimento sull'ETH. La resa è valutata all'8% di aprile. Sulla base del mio guadagno di rendimento e di un'indagine in corso da parte della divisione di applicazione del Texas State Securities Board, il programma di rendimento sembra essere un contratto di investimento".
Rotunda ha concluso: "FTX US non dovrebbe essere autorizzato ad acquistare le attività del debitore a meno che o fino a quando il Securities Commissioner non abbia l'opportunità di determinare se FTX US rispetta la legge".
Voyager Digital dichiarato fallimento nel mese di luglio. Il suo caso è ora all'esame della Corte fallimentare degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York. Nella dichiarazione sono menzionati anche il co-fondatore e chief technology officer di FTX Gary Wang e il direttore dell'ingegneria di FTX Nishad Singh.
FTX è entusiasta di essere regolamentato a Dubai da VARA! Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza in città e di lavorare con le autorità di regolamentazione che hanno assunto un ruolo guida nello stabilire un quadro normativo per le risorse digitali, proteggendo i clienti e consentendo l'innovazione.
- SBF (@SBF_FTX) Ottobre 17, 2022
In una notizia più felice per lo scambio di criptovalute, Bankman-Fried ha annunciato su Twitter il 17 ottobre che la società è stata registrata dalla Virtual Asset Regulatory Authority di Dubai. La sua filiale FZE ricevuto una licenza di prodotto minimo vitale in luglio.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/texas-investigates-ftx-for-securities-violations-after-objecting-to-voyager-auction