- La Thai SEC ha aperto una nuova ricerca su Zipmex sospettando che abbia infranto la legge.
- Il regolatore ha chiesto al suo amministratore delegato di fare chiarimenti entro giovedì prossimo.
- L'anno scorso, Zipmex ha congelato l'accesso all'account del cliente e interrotto i prelievi.
Secondo i resoconti dei media locali, la Thailandia Securities and Exchange Commission (SEC) sta determinando se l'exchange di criptovalute Zipmex in bancarotta abbia violato le normative statali offrendo alcuni servizi di risorse digitali.
Il rapporto ha rilevato che l'autorità di regolamentazione aveva scritto l'anno scorso al CEO di Zipmex Akalarp Yimwilai, avvertendo che la società avrebbe potuto agire illegalmente come gestore di fondi di asset digitali. La Sec thailandese ha dato al Ceo tempo fino al 12 gennaio 2023, per fare dei chiarimenti.
La spaccatura tra Zipmex e la Thai SEC risale al 2016, quando il regolatore ha sottoposto l'exchange a un'indagine della polizia, sostenendo che la società di criptovalute ha fornito informazioni incomplete nei suoi documenti di conformità procedurale.
Alcuni anni dopo, Zipmex ha bloccato l'accesso all'account del cliente e interrotto i prelievi, adducendo difficoltà finanziarie. In particolare, V Ventures, una consociata interamente controllata da Thoresen Thai Agencies PCL, sta per acquisire Zipmex per circa $ 100 milioni. Entro aprile 2023, l'exchange prevede di sbloccare gli account dei clienti utilizzando i fondi dell'acquisizione, secondo un rapporto.
Il mese scorso, il governo thailandese ha annunciato che stava progettando un nuovo processo per migliorare la governance delle risorse digitali, comprese normative più rigorose per aumentare la protezione degli investitori. Il regolatore patrimoniale ha evidenziato i ricorrenti fallimenti di importanti gestori di asset virtuali come una preoccupazione primaria, spingendo la nuova mossa.
Di conseguenza, la SEC thailandese ha istituito un comitato composto da agenzie governative competenti e rappresentanti del settore privato per studiare e suggerire modi per migliorare le leggi sugli asset digitali.
Lo scorso settembre, la SEC thailandese ha avviato un'udienza pubblica sul divieto di raccolta di depositi e servizi di prestito. Il divieto proposto renderebbe illegale per gli operatori accettare depositi di criptovalute con la promessa di un aumento del rimborso, anche se tali fondi provengono da budget di marketing piuttosto che dall'aumento del valore delle attività.
Fonte: https://coinedition.com/thai-regulator-queries-zipmex-ceo-for-alleged-ilegal-operations/