La Securities and Exchange Commission thailandese sta esaminando la filiale locale di Zipmex sul suo programma di guadagno a causa di sospetti che sembrano includere il modo in cui l'azienda ha rappresentato i pagamenti di interessi effettuati.
Secondo la lettera inviata da Regolatori tailandesi e rivolto al capo dell'unità thailandese di Zipmex, Akalarp Yimwilai, il 28 dicembre, vengono poste domande. Il tailandese cane da guardia accusa Zipmex di eseguire un programma di guadagno (ZipUp/ZipUp+) senza approvazione.
Nella lettera, l'autorità di regolamentazione ha citato la sezione 26 del decreto di emergenza thailandese sulle attività di asset digitali, che specifica sanzioni che vanno dalle multe alla reclusione e ha dichiarato che chiunque gestisca fondi relativi alle risorse digitali deve ottenere una licenza dal Ministero delle finanze della nazione.
Il regolatore ha affermato che Zipmex ha utilizzato Babel Finance per amministrare le risorse digitali dei clienti nel programma di guadagno.
Il pomo della discordia
Le attività di Zipmex sono passate sotto il radar delle autorità investigative dopo che ha rilasciato una lettera di divulgazione datata 30 novembre; Zipmex aveva informato l'investitore di salvataggio V Ventures che Zipmex Thailand era andata oltre quanto inizialmente dichiarato sul programma.
Mentre la società ha affermato per la prima volta che stava solo utilizzando i fondi accantonati per il marketing per pagare il programma di guadagno "bonus", la lettera di divulgazione mostra che potrebbe anche aver distribuito e gestito contanti al consumo, il che avrebbe richiesto l'approvazione normativa del governo thailandese.
Secondo la lettera di divulgazione della società, anche la SEC thailandese ha sollevato preoccupazioni su ZLaunch e forse ZipLock come servizi di picchettamento e che Zipmex le licenze non forniscono copertura per lo staking.
Alla luce dei regolatori delle indagini sulle attività dell'exchange di criptovalute, Zipmex ha rifiutato tutte le richieste di commenti.
La SEC thailandese ha invece concesso a Zipmex tempo fino al 12 gennaio per rispondere ufficialmente alla lettera con la rigorosa promessa di procedere con ulteriori azioni in caso di default di Zipmex.
Fonte: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/