La SEC thailandese perseguirà Bitkub e altri quattro in un presunto caso di scambio di lavaggio

La Securities and Exchange Commission (SEC) della Thailandia ha accusato Bitkub, il più grande scambio di criptovalute del paese, e altri quattro criminali del loro presunto coinvolgimento nel wash trading.

Gli individui dovranno pagare una multa di oltre $ 600,000.

Bitkub coinvolto nel caso di scambio di Wash?

Secondo un comunicato stampa martedì (27 settembre 2022), la SEC thailandese ha affermato che due individui – il sig. Anurak e il sig. Sakon Srakawee – hanno effettuato wash trading sulla piattaforma Bitkub.

Il wash trading, per quanto riguarda l'industria delle criptovalute, è una pratica in cui un trader acquista e vende asset digitali a se stesso, creando così una falsa attività di mercato e gonfiando anche il proprio volume di trading.

Nel frattempo, la SEC ha notato che l'agenzia inizialmente aveva deciso di applicare sanzioni civili contro i tre autori di reato, ma Bitkub e le due persone avrebbero rifiutato di conformarsi alle sanzioni e di risolvere la questione. Di conseguenza, il regolatore chiede il perseguimento degli autori di reato in un tribunale civile.

L'organismo di vigilanza regolamentare thailandese chiede il divieto di Anurak e Sakon di essere un amministratore o di ricoprire incarichi esecutivi. Inoltre, i trasgressori dovrebbero essere banditi dal trading di criptovalute.

Inoltre, Bitkub e le persone nel caso sono state condannate a pagare 24,161,292 baht (circa $ 636,000). La sanzione sarà utilizzata per rimborsare le spese di indagine della SEC.

In un annuncio separato, l'autorità di regolamentazione ha anche riscosso accuse di wash trading legate allo scambio di risorse digitali locale Satang Corporation. Secondo la SEC, due trasgressori, LLC Fair Expo e Mikalai Zahorski, avrebbero effettuato scambi di lavaggio su Satang.

Come nel caso dei primi tre, la SEC ha dichiarato che LLC Expo Fair e Mikalai non hanno rispettato le sanzioni civili e sarebbero stati perseguiti in un tribunale civile. Entrambi i trasgressori sono stati multati di 12 milioni di baht ($ 317,660).

La Thailandia mantiene una forte presa normativa sull'industria delle criptovalute

L'ultimo sviluppo arriva poco dopo che la SEC thailandese ha sbattuto una multa di $ 235,000 contro il Chief Technology Officer (CTO) di Bitkub, accusato di essere presumibilmente coinvolto nell'insider trading.

Di recente, l'autorità di regolamentazione locale ha chiesto commenti pubblici sulla sua decisione bandire le società crittografiche locali dall'offrire servizi di prestito e staking come mezzo per proteggere i trader. Diverse società di prestito di criptovalute presentato istanza di fallimento recentemente.