La SEC thailandese presenta rapporti di polizia contro Zipmex

La Securities and Exchange Commission (SEC) della Thailandia ha presentato una denuncia alla polizia contro l'exchange di criptovalute Zipmex. Oltre alla società di criptovalute, il deposito della SEC coinvolge anche un co-fondatore della società AkalarpYimwilai, che è anche CEO della sua unità thailandese. La Thailand SEC ha dichiarato in una dichiarazione ufficiale che sta raccogliendo informazioni sulle transazioni da Zipmex dopo che lo scambio ha interrotto i prelievi dalla sua piattaforma a luglio. Tuttavia, la società di criptovalute non ha rispettato la scadenza per la consegna delle informazioni. La SEC ha dichiarato di aver presentato denunce alla polizia a causa del mancato rispetto dell'ordine della Commissione. Secondo il comunicato ufficiale, la non conformità è "un reato e una sanzione ai sensi della Sezione 75 del Digital Assets Act". La SEC ha affermato che l'accusa è semplicemente l'inizio del processo di applicazione della legge penale.

Zipmex è stata tra le numerose forme crittografiche colpite dalla recessione nell'intero mercato delle criptovalute. Molte aziende sono state vittime di crediti inesigibili e di un'elevata leva finanziaria, che ha influito sui loro ricavi. Per quanto riguarda Zipmex, l'exchange con sede a Singapore ha concesso un prestito di 48 milioni di dollari a Babel Finance e altri 5 milioni di dollari a Celsius. Sfortunatamente, entrambe le società non sono riuscite a rimborsare i loro prestiti. L'Alta Corte della Città-Stato ha anche concesso a Zipmex più di 3 mesi di protezione dei creditori il mese scorso.

Zipmex in Thailandia

In una dichiarazione, un portavoce di Zipmex ha detto a CoinDesk che la società sta raccogliendo informazioni rilevanti. Il rappresentante ha aggiunto che i documenti appartengono alla stessa Zipmex e Zipmex Pte. Limited, che è un'entità soggetta alla giurisdizione di regolamentazione della Thailandia SEC. Il portavoce ha proseguito:

“Detto questo, qualsiasi divulgazione delle informazioni di Zipmex Pte Ltd deve essere effettuata con la massima cura e considerazione per garantire che le normative siano pienamente rispettate e standard come la privacy dei dati siano debitamente osservati. I clienti possono essere certi che l'azienda sta affrontando la questione tenendo presente il vostro migliore interesse".

Zipmex ha richiesto la protezione dei creditori in cinque entità che coprono Singapore e Thailandia. Altri sono l'Indonesia e l'Australia, la società ha spinto ulteriormente nel suo piano di ripresa. Il 26 agosto, Zipmex ha incaricato la società di ristrutturazione australiana KordaMentha di assisterla nel processo di ripresa. In base all'accordo, KordaMentha lavorerà con Morgan Lewis Stamford, gli avvocati di scambio. Si uniranno per riorganizzare l'azienda e provvedere alla conservazione dei suoi beni.

Separatamente, la società di scambio di criptovalute ha affermato di essere in "fasi avanzate di negoziazione" con due potenziali investitori.

“Zipmex sta valutando le offerte di investitori locali e globali, in modo che le operazioni di Zipmex possano riprendere e migliorare completamente, inclusi nuovi progetti, nonché le nostre capacità per l'espansione ZMT e l'ecosistema Zipmex in tutta la regione. Zipmex annuncerà ufficialmente non appena qualsiasi transazione di investimento sarà finalizzata e concordata".

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