Ogni giorno emergono sempre più dettagli sull'exchange di criptovalute FTX, ora insolvente, e gli effetti di ricaduta sono sempre più sfortunati.
La sequenza temporale sottostante tiene traccia dei principali eventi da la polizia delle Bahamas ha iniziato a indagare su FTX il 13 novembre fino alle rivelazioni dell'ultima dichiarazione di fallimento secondo cui Sam Bankman-Fried e altri dirigenti hanno ricevuto prestiti personali per un totale di 1.5 miliardi di dollari.
14 novembre — Lunedì: Time out
Continua il calo delle collaborazioni sportive. I Golden State Warriors, la squadra NBA con sede a San Francisco, ha messo in pausa tutte le offerte promozionali relative a FTX. Il playmaker dei Warriors Stephen Curry era un ambasciatore globale per FTX, e FTX US e il suo mercato NFT erano la piattaforma ufficiale di criptovaluta dei Warriors. Tutti questi affari cessarono di esistere.
Questa mossa ha fatto seguito al team NBA dei Miami Heat che ha concluso il suo accordo sui diritti di denominazione con FTX per il suo stadio di casa, l'FTX Arena. Sono state interrotte ulteriori partnership con la Major League Baseball per apporre il logo FTX sulle divise degli arbitri e con il Mercedes-AMG Petronas F1 Team per aggiungere il logo FTX alle auto e alle divise dei piloti.
15 novembre — Martedì: un'altra vittima FTX
Bankman-fritto tweeted in questo giorno che avrebbe provato a "raccogliere liquidità, rendere i clienti integri e ricominciare" come parte di un thread lungo giorni. Nonostante la dichiarazione di fallimento del capitolo 11 di FTX, secondo quanto riferito era in trattative con investitori che potrebbero aiutare a finanziare gli 8 miliardi di dollari che l'azienda deve ai suoi trader e clienti istituzionali, ma la scritta era sul muro.
Prestatore di criptovaluta, BlockFi ha annunciato che probabilmente dichiarerà bancarotta in questo giorno. L'azienda aveva già iniziato a impedire i prelievi e il giorno precedente aveva rivelato "un'esposizione significativa" a FTX. A un certo punto di luglio, FTX aveva pianificato di acquisire BlockFi a titolo definitivo per un massimo di $ 240 milioni.
16 novembre — Mercoledì: azione legale collettiva intentata contro SBF
Il primo azione legale collettiva contro Bankman-Fried è stato depositato in questo giorno, sostenendo che l'exchange di criptovalute insolvente violava la legge della Florida e chiedendo $ 11 miliardi di danni per conto dei suoi clienti. Nella causa sono stati nominati numerosi sostenitori di alto profilo, tra cui Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David e Kevin O'Leary, tra gli altri.
Usare "i più grandi e famosi marketer e celebrità era l'unico modo in cui questa massiccia frode avrebbe potuto avere successo", ha detto a Blockworks uno degli avvocati dietro il caso.
Sempre il 16 novembre, il prestatore di criptovalute Genesis, una sussidiaria di Digital Currency Group, ha interrotto i prelievi ai rimborsi dei clienti e alle nuove origini di prestito. Questa mossa ha fatto sì che l'exchange Gemini interrompesse l'elaborazione dei riscatti per i clienti che utilizzavano il programma Gemini Earn in collaborazione con Genesis. Gemini ha affermato che i normali prelievi di criptovalute, tuttavia, non sono interessati.
Inoltre, Vox ha pubblicato un'intervista con Bankman-Fried, in cui ha incolpato un ex dipendente per malware su un dispositivo di proprietà di un ex dipendente per l'hacking. Ha inoltre ha criticato le autorità di regolamentazione ed espresso rammarico sulla dichiarazione di fallimento.
Il nuovo CEO di FTX, John J. Ray, III ha twittato in risposta che, “Mr. Bankman-Fried non ha alcun ruolo in corso presso [FTX], FTX US o Alameda Research Ltd. e non parla a loro nome.
17 novembre — Giovedì: "Un completo fallimento dei controlli aziendali"
Ray, che è stato nominato liquidatore, ha dichiarato in una dichiarazione giurata presentata al tribunale fallimentare che, secondo i registri di FTX, la sua controllata Alameda Research aveva concesso prestiti personali per un totale di $ 1 miliardo a Bankman-Fried e più di $ 500 milioni al co-fondatore di FTX Nishad Singh.
raggio aggiunto alcune parole dure. Nonostante sia stato coinvolto nei fallimenti di Enron: “Mai nella mia carriera ho visto un fallimento così totale dei controlli aziendali e una così totale assenza di informazioni finanziarie affidabili come si è verificato qui. Dall'integrità dei sistemi compromessa e dalla supervisione normativa difettosa all'estero, alla concentrazione del controllo nelle mani di un gruppo molto ristretto di individui inesperti, non sofisticati e potenzialmente compromessi, questa situazione non ha precedenti".
Ulteriori approfondimenti sul caso lo hanno confermato FTX non ha rispettato i controlli di sicurezza per quanto riguarda le risorse digitali, i fondi dei clienti utilizzati in modo improprio, aveva dati finanziari non certificati e una gestione dei dipendenti quasi inesistente.
Il braccio locale di FTX alle Bahamas, FTX Digital Markets, dichiara bancarotta protezione a New York in questo giorno. Ha optato per il fallimento del capitolo 15, mentre FTX e 134 società affiliate hanno optato per la protezione del capitolo 11.
Un'altra filiale del Digital Currency Group, Grayscale, ha visto il valore della sua quotazione in borsa Calo del 20% del Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) il 17 novembre. (GBTC) ha costantemente scambiato con un ampio sconto sul prezzo dei bitcoin spot che detiene, con il suo valore patrimoniale netto (NAV) che si aggira intorno al 40% al di sotto del valore del suo Bitcoin.
18 novembre — venerdì: le autorità di regolamentazione delle Bahamas custodiscono gli asset FTX
Le autorità di regolamentazione dei titoli delle Bahamas hanno confermato di detenere alcune delle attività di FTX in un comunicato stampa rilasciato il 18 novembre. Hanno riconosciuto il trasferimento di attività da FTX Digital Markets alla loro custodia dopo che un deposito di emergenza da parte degli avvocati statunitensi di FTX li ha accusati di aver diretto l'ex CEO Sam Bankman-Fried a farlo. Hanno aggiunto di non ritenere che la filiale delle Bahamas di FTX fosse soggetta alla procedura fallimentare del Capitolo 11 degli Stati Uniti.
Il valore degli asset non è stato confermato e non era chiaro quanto dei movimenti di criptoasset potesse essere attribuito alle azioni dei regolatori delle Bahamas.
19 novembre 20 — Sabato e domenica: seguendo la pista dell'hacking
Durante questo fine settimana, gli analisti on-chain hanno osservato l'hacker FTX, soprannominato "FTX Accounts Drainer", scaricare ether per bitcoin. Ciò ha fatto sì che il prezzo dell'etere iniziasse a scendere.
I l'hacker ha spostato l'etere in lotti diversi — 186 milioni di dollari sono stati trasferiti nel cold storage delle criptovalute, mentre 477 milioni di dollari sono stati trasferiti in ether e stablecoin DAI.
Il 20 novembre, l'aggressore ha trasferito 50,000 ETH in un portafoglio separato e poi li ha convertiti in BTC tramite renBTC, il bridge del protocollo Ren.
Poiché la comunità crittografica stava monitorando i fondi FTX compromessi, FTX sollecitato exchange a cooperare bloccando i fondi e restituendoli alla "mandataria fallimentare".
21 novembre — Lunedì: Pls-help
I dati di Etherscan hanno mostrato che l'attaccante ha spostato un totale di 180,000 Ether ($ 199.3 milioni) il 21 novembre attraverso 12 portafogli. Ogni portafoglio appena creato ha ricevuto 15,000 ETH.
Suddividendo l'importo totale in importi minori, un processo noto come "peel chaining", non solo confonde gli investigatori, ma suggerisce che l'attaccante potrebbe utilizzare un servizio di miscelazione a un certo punto.
Nel frattempo, un utente registrato come ftx-rekt200k-pls-help.eth, ha inviato un messaggio codificato via ether all'hacker, affermando di aver perso denaro a causa del crollo di FTX e chiedendo un rimborso. Anche loro inviato 20 transazioni da 0.000001 ETH all'indirizzo dell'hacker.
22 novembre - Martedì: SBF si scusa di nuovo, il tribunale ascolta gli avvocati fallimentari
Una lettera che Bankman-Fried condiviso con i dipendenti FTX è stato reso pubblico il 22 novembre. La sua battuta di apertura afferma che si sente "profondamente dispiaciuto per quello che è successo". La giornalista finanziaria Liz Hoffman tweeted screenshot della lettera.
Insieme alle scuse e a un elenco di garanzie e passività ai sensi dell'FTX, Bankman-Fried ha affermato che "forse c'è ancora una possibilità per salvare l'azienda".
Tuttavia, non ha affrontato le accuse secondo cui FTX ha dirottato fondi di clienti e società verso Alameda Research o che lui e altri dirigenti hanno preso prestiti personali.
"Niente di tutto questo cambia il fatto che tutto questo faccia schifo per voi ragazzi", ha aggiunto Bankman-Fried.
In la prima udienza di fallimento per FTX e le sue entità affiliate, gli avvocati hanno dichiarato alla corte che una "sostanziale quantità di attività" detenuta da FTX non può essere contabilizzata. FTX ha ora un saldo di cassa di 1.24 miliardi di dollari in totale, hanno affermato.
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Fonte: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline