Questi sono i risultati più scioccanti della dichiarazione di fallimento di FTX

Sulla scia del crollo dell'exchange di criptovalute FTX, che ha innescato un grave contagio in tutto il settore, sono state fatte molte scoperte scioccanti sul sistema di governance e gestione dell'azienda.

Un esame dettagliato della dichiarazione di fallimento dell'azienda ha dimostrato che "FTX era un fondo nero mascherato da un vero affare". secondo alla giornalista della FOX Genevieve Roch-Decter.

Spese approvate da FTX con emoji

Una parte del deposito di 30 pagine ha rivelato che FTX Group non disponeva di un adeguato sistema di controllo degli esborsi. I dipendenti hanno inviato richieste di spesa tramite chat online mentre supervisori e manager le hanno approvate con emoji personalizzati. 

La maggior parte delle decisioni sono state prese tramite chat e, secondo quanto riferito, il fondatore ed ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) ha incoraggiato i dipendenti a utilizzare app che eliminavano automaticamente i messaggi dopo un po' di tempo. Da qui, l'assenza di registrazioni durature del processo decisionale.

FTX non disponeva di un sistema di gestione della liquidità; quindi, l'azienda non conosceva la quantità di denaro disponibile in un dato momento. La mancanza di un sistema centralizzato di controllo del contante significava che l'azienda non disponeva di un elenco accurato dei suoi conti bancari e dei firmatari dei conti. Inoltre, lo scambio non ha prestato attenzione all'affidabilità creditizia dei suoi partner bancari.

FTX non ha registrato correttamente i depositi degli utenti

Inoltre, le criptovalute depositate dai clienti non sono state registrate in bilancio e a fallimento, il saldo di tali attività non è stato presentato.

Le società del gruppo FTX hanno archiviato le chiavi private delle risorse dei clienti in un account di posta elettronica di gruppo non protetto. L'azienda ha anche utilizzato "software per nascondere l'uso improprio dei fondi dei clienti". 

Un'analisi più approfondita rivelato che le risorse digitali dell'azienda erano controllate da SBF e dal co-fondatore Gary Wang.

FTX non ha tenuto riunioni del consiglio di amministrazione

La maggior parte delle entità del gruppo FTX, in particolare quelle di Antigua e Bahamas, disponeva di strutture di governance inadeguate. In particolare, la maggior parte non ha mai avuto riunioni di consiglio.

Anche l'impero in bancarotta non aveva una registrazione adeguata dei suoi dipendenti. Sia i dipendenti che gli appaltatori non avevano registrazioni chiare della durata e della responsabilità del lavoro. I tentativi di compilare un elenco di tutti i dipendenti sono falliti perché molti di loro non sono stati rintracciati.

I dirigenti di FTX hanno elargito i fondi degli utenti

È interessante notare che i fondi aziendali della società sono stati utilizzati per acquisire case e proprietà personali per alcuni dipendenti di alto livello senza un'adeguata documentazione. Gli immobili sono stati acquistati anche a nome dei dipendenti.

I prestiti alle parti correlate presso la società sorella Alameda Research comprendevano prestiti di $ 1 miliardo, $ 543 milioni e $ 55 milioni rispettivamente a SBF, al massimo dirigente di FTX Nishad Singh e al co-CEO Ryan Salame. 

Anche un rapporto precedente rivendicato che SBF ha ritirato $ 300 milioni dai $ 420 milioni di FTX raccolti nell'ottobre 2021 durante il mercato rialzista.