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Terze parti potrebbero restituire i fondi FTX direttamente ai clienti: Studio legale

12/22/2022
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Più di un milione di creditori dell'exchange di criptovalute fallito FTX stavano aspettando di essere sanati da prima della dichiarazione di fallimento dell'azienda l'11 novembre, ma secondo un esperto, i destinatari di donazioni e contributi potrebbero avere un mezzo legale per restituire i fondi direttamente a investitori e clienti. 

Louise Abbott, partner della società con sede nel Regno Unito Keystone Law, ha dichiarato a Cointelegraph che era "estremamente improbabile" che FTX avesse una base legale su cui basarsi nelle sue richieste per il restituzione volontaria delle donazioni della campagna politica, sovvenzioni e altri contributi versati dall'impresa prima del suo fallimento. Tuttavia, molti individui e organizzazioni - probabilmente il risultato di un controllo pubblico - sono già tornati o si sono impegnati a farlo restituire circa $ 6.6 milioni a FTX, una frazione dei milioni che l'azienda ha inviato in tempi meno tumultuosi.

"Per legge, le rivendicazioni degli investitori saranno contro l'entità commerciale di FTX e/o i responsabili della frode", ha affermato Abbott. "Non si estende, come materia generale, ai reclami nei confronti di coloro che hanno donato fondi, a meno che non si possa in qualche modo dimostrare che erano impliciti nella frode, il che è dubbio".

Tra i fondi non restituiti c'erano 5.2 milioni di dollari segnalati dalla campagna presidenziale del 2020 del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sebbene molti legislatori abbiano annunciato di aver già restituito contributi a FTX a causa del crollo dell'azienda. Secondo Abbott, era meno probabile che questi rimborsi riguardassero una risposta a potenziali azioni legali, ma le aziende e gli individui prendevano le distanze dallo scandalo e "volevano essere visti fare la cosa giusta".

La maggior parte dei contributi è al di fuori della procedura fallimentare di FTX, attualmente nelle fasi iniziali e non è garantito che tutti gli investitori o gli utenti siano integri. Anche se l'ex CEO Sam Bankman-Fried ha suggerimenti in più di un'occasione in cui ha pianificato di "fare il bene dei clienti", in gran parte non ha alcun ruolo nel tribunale fallimentare, e deve invece affrontare accuse da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, della Securities and Exchange Commission e della Commodity Futures Trading Commission.

Abbott ha affermato che era possibile che terze parti che avevano ricevuto donazioni FTX potessero essere costrette a restituirle direttamente agli utenti, poiché le indagini hanno rivelato che l'azienda ha utilizzato le risorse dei clienti per finanziare investimenti attraverso Alameda Research, una probabile violazione dei termini e delle condizioni della piattaforma. Secondo l'esperto legale, ciò significherebbe che gli utenti potrebbero rivendicare in tribunale che i beni "rimangono sempre di loro proprietà" e potrebbero essere trattati separatamente dalle procedure fallimentari:

“Tali beni catturati entro questi termini non sono beni appartenenti alla società, e quindi il Liquidatore non ha il diritto legale di raccoglierli come beni della società. Quelli sono beni appartenenti ai rispettivi investitori.

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Bankman-Fried lo era consegnato dalle autorità alle Bahamas in custodia degli Stati Uniti il ​​21 dicembre, dopo essere stati detenuti nella nazione insulare dal 12 dicembre. Anche l'amministratore delegato di Alameda Research Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang sono stati accusati di frode agli investitori, ma Ellison ha fatto un patto con l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York in cambio della completa divulgazione di alcune informazioni e documenti, forse nel tentativo di rafforzare il caso contro Bankman-Fried.