Questo ultimo schema di pump-and-dump ha lasciato SEC, OSC a presentare accuse di frode

La US Securities and Exchange Commission (SEC) e la Ontario Securities Commission (OSC) hanno presentato accuse parallele contro due organizzazioni.

Sono Arbitrade Ltd con sede alle Bermuda e Cryptobonix Inc. con sede in Canada. La SEC e l'OSC hanno sporto denuncia per un presunto schema di pump and dump che coinvolgeva il token Dignity (DIG).

Entrambe le agenzie hanno condotto un'indagine congiunta sulle pratiche commerciali delle società interessate. Sono state condotte indagini anche su dirigenti e collaboratori dell'organizzazione. 

Addebiti effettuati dalla SEC

Come da SEC comunicato stampa, i dirigenti di Arbitrade e Cryptobonix hanno rilasciato false dichiarazioni sulle attività commerciali di Arbitrade. Le affermazioni fatte tra maggio 2018 e gennaio 2019 erano che l'organizzazione avesse acquisito oro per un valore di $ 10 miliardi. Inoltre, la società ha anche commercializzato il token Dignity, sostenendo che ogni token era supportato da $ 1 in oro. 

Le affermazioni relative al gold peg sarebbero state verificate da società di contabilità indipendenti. Arbitrade ha anche affermato che l'acquisizione dei lingotti d'oro è stata facilitata da Max W. Barber. Barber, secondo la SEC, è un sedicente commerciante di oro internazionale tramite la sua società SION Trading FZE. 

I regolatori hanno anche affermato che l'oro non è mai stato acquisito ed era tutta una facciata per gonfiare il prezzo di DIG e creare clamore sulla sua vendita. I dirigenti alla fine hanno venduto DIG per un valore di 36.8 milioni di dollari a investitori ignari. 

Passando all'OSC

Le accuse di frode depositata dall'OSC ha delineato una sequenza temporale e una cronologia delle transazioni leggermente diverse. Secondo il loro comunicato, le due società hanno intrapreso la suddetta campagna di pubblicità ingannevole. Inoltre, hanno iniziato la raccolta fondi tra maggio 2017 e giugno 2019. È stata anche rilasciata una dichiarazione di accuse disponibile.

L'agenzia canadese ha inoltre affermato che Arbitrade e Cryptobonix hanno raccolto $ 51 milioni attraverso la loro offerta DIG. Inoltre, l'autorità di regolamentazione ha anche sottolineato che due società non hanno presentato un prospetto relativo alla vendita di DIG. Le organizzazioni si sono poi impegnate in attività commerciali senza registrazioni adeguate. 

L'OSC ha anche affermato che i dirigenti delle società si sono appropriati indebitamente dei fondi raccolti attraverso l'offerta DIG. Hanno dirottato i fondi per scopi non correlati alle operazioni commerciali della società.

Inoltre, i fondi sono stati utilizzati per investimenti immobiliari e pagamenti a entità controllate da uno dei dirigenti. 

Richieste dei regolatori

La SEC e l'OSC hanno chiesto ai tribunali interessati di sospendere l'attività delle suddette società nelle rispettive giurisdizioni. 

Inoltre, le autorità di regolamentazione hanno anche chiesto che tutti i fondi raccolti attraverso la vendita di DIG fossero restituiti ai loro investitori e che ai dirigenti accusati fosse impedito di ricoprire posizioni simili.