Three Arrows Capital riceve uno schiaffo dal controllo finanziario di Singapore

Il regolatore finanziario di Singapore ha rimproverato tre Arrows Capital (3AC) per aver fornito informazioni false sulle sue operazioni nel paese.

L'Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha affermato che 3AC ha superato la soglia per il numero di asset in gestione (AuM) che può avere un fondo di investimento nel paese. Secondo la dichiarazione ufficiale del MAS, 3AC viola i suoi regolamenti almeno da luglio 2020.

In qualità di società di gestione di fondi registrata (RFMC), 3AC è stata autorizzata a gestire non più di $ 250 milioni di asset da 30 investitori qualificati. Tuttavia, la società ha superato il limite di AuM consentito tra luglio 2020 e settembre 2020, nonché tra novembre 2020 e agosto 2021.

Nel settembre 2021, 3AC ha aggiornato il suo stato RFMC dal 2013 e ha spostato il fondo in un'entità offshore nelle Isole Vergini britanniche. La società ha gestito una parte delle attività del fondo nel febbraio 2021, ma ha notificato a MAS che intendeva cessare tutta la sua attività di gestione del fondo a Singapore dal 6 maggio 2022.

Le autorità di regolamentazione di Singapore affermano che le affermazioni di 3AC di trasferire il fondo a un'entità offshore erano "false e fuorvianti".

“Questa rappresentazione era fuorviante in quanto 3AC e l'entità offshore condivideva un azionista comune, il sig. Su Zhu, che è anche amministratore di 3AC”.

Una lettera di disapprovazione della MAS non ha implicazioni legali per l'azienda. Tuttavia, i recenti sviluppi che hanno messo in dubbio la solvibilità di 3AC hanno spinto MAS ad avviare un'indagine più approfondita per verificare se il fondo abbia violato altre normative. Se l'indagine è fruttuosa, MAS potrebbe avviare un'azione legale contro 3AC e chiedere multe e altri danni.

Il rimprovero arriva in un momento preoccupante per Three Arrows Capital, come ha fatto un tribunale delle Isole Vergini britanniche ordinato il fondo venga liquidato. All'inizio di questa settimana, Voyager Digital rilasciato una nota di inadempimento a 3AC dopo che il fondo non è riuscito a rimborsare un prestito di 660 milioni di dollari.