Uno dei momenti più potenti nel viaggio di un nuovo utente crittografico si verifica la prima volta che invia una considerevole quantità di denaro al proprio portafoglio privato. È un momento serio e maestoso, ed è un po' spaventoso sperimentare in prima persona il potere e la responsabilità personale della tecnologia con i propri soldi veri.
Un secondo momento potente si verifica quando lo stesso utente viene presentato a un block explorer, cerca il suo indirizzo e vede la stessa transazione lì sulla blockchain affinché tutti possano vederla.
Ci sono visioni contrastanti su cosa Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e altre criptovalute raggiungeranno. Potrebbero essere il futuro dell'oro, dei pagamenti, della valuta o dei conti bancari. Ma indipendentemente dalla tua visione crittografica, nessuno può funzionare senza raggiungere lo stesso livello di privacy di cui godono i contanti o, come minimo, le carte di credito. Mentre le società di carte di credito conducono una sorveglianza senza precedenti sulla nostra vita finanziaria, almeno le nostre transazioni non sono visualizzabili su un libro mastro pubblico.
Esistono numerosi strumenti per ottenere la privacy disponibili in criptovaluta, dalle monete per la privacy ai mixer e alle transazioni congiunte sulla blockchain di Bitcoin. Questi strumenti vengono utilizzati dagli utenti di tutti i giorni e, in alcuni casi, vengono utilizzati da malintenzionati, proprio come i contanti. O per essere più precisi, gli strumenti per la privacy delle criptovalute e delle criptovalute vengono utilizzati dai criminali con minore frequenza rispetto ai contanti.
Le criptovalute sono più sicure della fiat.
Chainalysis: le transazioni che coinvolgono indirizzi illeciti rappresentavano solo lo 0.15% del volume delle transazioni di criptovaluta nel 2021.
Nazioni Unite: si stima che il denaro riciclato a livello globale in un anno sia il 2-5% del PIL globale, o $ 800 miliardi - $ 2 trilioni in USD.
fonti
- CZ Binance (@cz_binance) 6 Maggio 2022
L'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha approvato un particolare progetto, Tornado Cash, che era lo strumento di privacy più efficace su Ethereum. Molto è stato scritto la sanzione e la minaccia rappresentate dal codice sanzionatorio come discorso, e due azioni legali sono state intentate per respingere gli sforzi dell'OFAC.
Ciò che è andato perso nel dramma FTX nelle ultime settimane è l'abile manovra che l'OFAC ha intrapreso per migliorare la sua posizione strategica nel contenzioso. L'8 novembre, l'OFAC ha "rinominato" Tornado Cash "sulla base di nuove informazioni".
Due importanti sfide legali presentate poche settimane prima che hanno fatto buchi nella designazione dell'OFAC sono la probabile fonte delle "nuove informazioni". L'OFAC può solo sanzionare i gruppi, non il codice del computer, e l'OFAC sembra spingere una nuova teoria nella sua seconda designazione secondo cui l'organizzazione autonoma decentralizzata attorno a Tornado Cash faceva parte di un gruppo, anche se il DAO non aveva il potere di cambiare il codice dal momento che il la chiave di amministrazione è stata masterizzata.
I sostenitori della designazione sostengono che nel complesso è stato un commercio equo per raggiungere gli obiettivi di sicurezza nazionale. Il motivo dichiarato per la designazione era che Tornado Cash "ha offuscato il movimento di oltre 455 milioni di dollari rubati nel marzo 2022" dagli hacker nordcoreani.
Ma lo ha fatto davvero? Gli strumenti per la privacy richiedono un ampio anonimato per funzionare. Questo è l'unico modo in cui le piccole transazioni degli utenti ordinari possono nascondersi in una grande folla. E funziona solo se gli strumenti per la privacy vengono utilizzati correttamente, senza errori di privacy come effettuare trasferimenti speculari da e verso risorse protette in un breve lasso di tempo.
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Considera che quando gli hacker nordcoreani hanno effettuato quel trasferimento specifico, rappresentava il 20% dell'intero pool di Tornado Cash. L'enorme volume di ETH North Korea che stava cercando di passare attraverso il protocollo Tornado Cash significava che non stava ottenendo alcuna privacy significativa utilizzando lo strumento. Evoca una visione comica di Godzilla che cerca di coprirsi con una foglia di fico.
Il Dipartimento del Tesoro avrebbe ottenuto di più per la sicurezza nazionale consentendo agli hacker nordcoreani di mantenere un falso senso di fiducia e continuare a utilizzare lo strumento mentre sorvegliava le loro transazioni utilizzando analisi statistiche di tracciamento. Ciò che l'OFAC ha ottenuto invece è poco più che un teatrino della sicurezza nazionale.
Nel frattempo, ha fatto un vero danno alla blockchain di Ethereum. Un esempio, come noto del co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin, è che Tornado Cash ha reso anonime le donazioni per sostenere l'Ucraina. Se la sanzione del Dipartimento del Tesoro contro Tornado Cash viene mantenuta, può sanzionare qualsiasi cosa, dal codice del computer e le applicazioni a risorse specifiche.
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Quasi al momento giusto, l'ex funzionario del Tesoro Juan Zarate ha sostenuto in una recente intervista che il Dipartimento del Tesoro dovrebbe utilizzare il Patriot Act in modo più "creativo" per sanzionare intere classi di asset in criptovalute. Da lì a sanzionare monete d'oro o altri beni quotidiani il passo è breve.
La società non approva la sanzione delle cose semplicemente perché capita che i criminali le usino. I criminali guidano sulle strade. Usano strumenti disponibili presso il negozio di ferramenta. Usano queste cose a sostegno dei loro crimini.
Se la vaga sanzione dell'OFAC di "Tornado Cash" viene lasciata in piedi, può sanzionare qualsiasi protocollo o risorsa in criptovaluta. E questo minaccia di distruggere qualsiasi visione significativa del futuro delle criptovalute.
JW Verret è professore associato presso la George Mason Law School. È un contabile cripto forense praticante e pratica anche la legge sui titoli presso Lawrence Law LLC. È membro dell'Advisory Council del Financial Accounting Standards Board, membro del consiglio di amministrazione della Zcash Foundation ed ex membro del SEC Investor Advisory Committee. Dirige anche il Crypto Freedom Lab, un think tank che lotta per il cambiamento delle politiche per preservare la libertà e la privacy di sviluppatori e utenti di criptovalute.
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Fonte: https://cointelegraph.com/news/the-treasury-department-would-do-more-for-national-security-by-leaving-tornado-cash-alone