Voce crittografica di spicco su Twitter, @0xfoobar, ha rivelato che diversi utenti FTX hanno acquistato token non fungibili (NFT). Questi utenti hanno acquistato NFT da titolari delle Bahamas per salvarsi dalla crisi FTX.
La conformità di FTX alle autorità di regolamentazione delle Bahamas ha consentito agli utenti FTX disperati di ottenere i loro fondi bloccati acquistando NFT quasi senza valore.
Le persone ora ritirano i saldi FTX acquistando NFT dai conti delle Bahamas per importi a sei e sette cifre, l'acquirente riceve quindi il pagamento laterale e le Bahamas ritirano i fondi
Decine di milioni di Tether presi finora pic.twitter.com/UVnz5FUBNT
— foobar (@0xfoobar) 11 Novembre 2022
FTX ha dichiarato fallimento l'11 novembre. Gli investitori FTT dovrebbero probabilmente aspettare mesi, o addirittura anni, per riguadagnare i loro depositi, ammesso che possano farlo. Poiché FTX ha bloccato le transazioni, i clienti si sono resi conto che l'acquisto di questi NFT dai titolari delle Bahamas sarebbe stata un'opzione migliore dopo aver pagato una commissione.
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— FTX (@FTX_ufficiale) 11 Novembre 2022
Come avvengono le transazioni NFT su FTX
Un utente delle Bahamas può sfruttare la scappatoia acquistando un NFT per $ 1 e quindi elencandolo per l'importo dei fondi bloccati più una commissione, ad esempio, per $ 10 milioni. Se un cliente FTX acquista l'NFT per $ 10 milioni, i fondi verrebbero trasferiti sul conto del venditore delle Bahamas e possono quindi essere recuperati dallo scambio.
Un bahamiano elencherebbe un NFT (che lui o lei già possedeva o avrebbe potuto acquistare in quel momento) e la persona con cui aveva un accordo lo comprerebbe da loro.
L'utente di Twitter, @0xfoobar, ha anche sottolineato che la collezione FTX Crypto Cup 2022 Key NFT è stata acquistata per $ 2.5 milioni e $ 999,999. Inoltre, la "Great Ape", ha recentemente venduto diversi dipinti per centinaia di migliaia di dollari, tra cui "Ape Art #312" per $ 10 milioni.
Poiché FTX addebitava una commissione del 2% ogni volta che si verifica una transazione NFT, la società ha probabilmente tratto profitto per centinaia di migliaia di dollari da queste vendite.
Un possibile crimine federale?
Un handle di Twitter, @Loopifyyy ha anche sottolineato che la scappatoia è stata risolta nelle prime ore dell'11 novembre, ma non prima che il mercato FTX avesse registrato un volume di scambi di $ 50 milioni.
– I conti delle Bahamas possono prelevare il proprio saldo FTX
– Le persone stanno facendo accordi con loro per prelevare i loro fondi
– I trasferimenti di saldi interni sono bloccati, quindi gli NFT vengono invece scambiati per milioni (circa 8 fichi+)
– Gli NFT vengono utilizzati come ponte per trasferire fondi mentre parliamo pic.twitter.com/Fw47BIH5Xo- Loopify 🧙♂️ (@Loopifyyy) 11 Novembre 2022
Matthew Gold, socio e avvocato fallimentare di Kleinberg Kaplan, detto a Fortune che i clienti che hanno sfruttato quella scappatoia potrebbero aver violato la legge federale. Questo perché hanno preso beni da una massa fallimentare con false pretese. Tuttavia, il fatto che i trader che hanno approfittato della scappatoia siano penalizzati può anche dipendere dal fatto che abbiano sede negli Stati Uniti.
Fonte: https://ambcrypto.com/troubled-ftt-investors-turn-to-nfts-as-means-to-recover-funds-decoding/