Due uomini in borsa tre anni di prigione per $ 1.9 milioni di frode ICO

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato lunedì che due uomini di Orange County si sono coordinati entrambi un'offerta iniziale di monete da $ 1.9 milioni (ICO) le frodi sono state condannate alla prigione federale.

3 anni di carcere

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Cormac J. Carney ha condannato Jeremy David McAlpine a 36 mesi (3 anni) e Zachary Michael Matar a 30 mesi (2 anni e 6 mesi) in una prigione federale.

I ICO la frode è stata condotta sul sito Web ufficiale dell'azienda privata, Dropil, fondata da McAlpine e Matar nel 2017. Il duo ha condotto una vendita non registrata del token nativo dell'azienda, DROP, poiché nessuna delle parti coinvolte nell'hosting della vendita è stato registrato come broker o dealer presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

Nel 2018, i fondatori hanno condotto un ICO, generando circa 1.9 milioni di dollari di fondi dai 629 milioni di token DROP offerti a oltre 2,400 investitori.

Dropil ha affermato di offrire servizi di gestione degli investimenti di asset digitali, consentendo agli investitori di fare trading sulla piattaforma. McAlpine e Matar hanno convinto gli utenti ad acquistare e scambiare i token DROP, promettendo che gli scambi avrebbero generato guadagni che sarebbero stati "distribuiti come token DROP aggiuntivi ogni 15 giorni".

Per ingannare ulteriormente gli investitori, la società ha redatto un white paper che la descriveva come una società fiorente che offre rendimenti annuali interessanti agli investitori rischiosi, che vanno dal 24% al 63% di guadagno. 

DOJ per risarcire le vittime

Di fronte alla SEC statunitense sull'ICO non registrato, Dropil ha fornito informazioni falsificate dando l'idea sbagliata che la società sia finanziariamente stabile. Dropil è andato oltre generando un falso rapporto affermando che $ 54 milioni sono stati realizzati da 34,000 investitori nella sua vendita di token, mentre sono stati raccolti $ 1.9 milioni.

Mentre McAlpine e Matar sono attualmente condannati al carcere, il DOJ prevede di risarcire le 2,472 vittime della truffa dell'ICO, poiché il giudice Carney ha dichiarato che il 26 settembre si terrà un'udienza di restituzione.

Nel frattempo, un altro rapporto ha confermato che la SEC statunitense ha sporto denuncia contro i quattro membri fondatori di Forsage uno schema Ponzi crittografico da 300 milioni di dollari.