Regole della Corte d'Appello degli Stati Uniti Terraform Labs deve rispettare la SEC

Giovedì, la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito ha stabilito che il CEO di Terraform Labs, Do Kwon, deve rispettare una citazione notificata dalla SEC a settembre.

La SEC è secondo quanto riferito, indagando il crollo del mercato guidato da Terra del mese scorso, che ha causato ulteriori problemi a Do Kwon e ai suoi co-fondatori.

Le fonti hanno detto Bloomberg che l'agenzia statunitense indagherà se ci sono state violazioni delle normative federali sulla protezione degli investitori nel marketing di TerraUSD stablecoin prima del grande caos del mercato. Ciò richiederebbe un'indagine per verificare se sono state violate altre regole su titoli e prodotti di investimento, tra cui sospetti di riciclaggio da parte del CEO Kwon.

I rapporti affermano che la SEC ha prove di riciclaggio di denaro

Con le nuove accuse di riciclaggio di denaro contro Do Kwon, la SEC starebbe considerando una cifra di circa 80 milioni di dollari come prova. I rapporti affermano che il denaro è defluito come spese operative mensili dell'azienda in molti portafogli crittografici pochi mesi prima del crollo.

Dichiarazioni interne con i giornalisti locali affermano che la SEC ha affermato che "i fondi sono confluiti in dozzine di portafogli di criptovaluta".

Mentre anonimo fonti ad alcuni media anche affermano che Kwon non ha ricevuto ufficialmente alcun compenso da Terra.

Inoltre, rapporti locali affermano che la SEC ha recentemente condotto un interrogatorio video di alcuni dei principali designer di Terra. I giornalisti di JTBC affermano che i principali designer hanno previsto il crollo di Terra e Luna prima che si verificasse effettivamente, senza che nulla fosse fatto per evitare la debacle.

“Al momento non siamo a conoscenza di alcuna indagine della SEC su TerraUSD – non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione del genere dalla SEC e non siamo a conoscenza di alcuna nuova indagine al di fuori di quella che coinvolge Specchio Protocollo", ha affermato in precedenza Terraform Labs.

Lo specchio è un Defi protocollo su Terra che ha replicato la performance dei titoli utilizzando UST come garanzia stabile.

Do Kwon liquida la maggior parte delle chiacchiere come "disinformazione"

Nel frattempo, Do Kwon si è recentemente rivolto a Twitter per affermare che "presto saremo più proattivi nel comunicare con la stampa e ottenere le giuste informazioni là fuori". Dopo aver mantenuto il silenzio per un po' di tempo, il co-fondatore ha osservato che "c'è molta disinformazione e falsità là fuori",

Nel frattempo, Autorità sudcoreane hanno già intrapreso un'indagine formale su Terraform Labs, con diverse azioni penali collettive contro i co-fondatori Do Kwon e Daniel Shin che chiedono la confisca della proprietà per presunta "frode".

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