Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti ascolta Sam Bankman-Fried

Secondo i documenti depositati presso il tribunale il 28 gennaio, il team legale che rappresenta Sam Bankman-Fried chiede la rimozione di una restrizione della cauzione che gli vietava di accedere alle finanze di FTX.

L'avvocato di Bankman, Mark Cohen di Fried, ha inviato una lettera al giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti, Lewis Kaplan, affermando che al suo cliente dovrebbe essere consentito l'accesso ai fondi detenuti da FTX poiché afferma che Bankman-Fried non era coinvolto in alcuna precedenti attività improprie.

A Bankman-Fried è stato "proibito l'accesso o il trasferimento di qualsiasi asset o criptovaluta di FTX o Alameda, inclusi asset o criptovaluta acquistati con fondi da FTX o Alameda", come affermato nella lettera inviata al giudice Kaplan. Questa era la richiesta avanzata dalle autorità statunitensi durante la prima udienza del tribunale che si è svolta il 3 gennaio. I pubblici ministeri hanno ammesso all'epoca che non c'erano prove che il signor Bankman-Fried avesse trasferito denaro, e hanno anche affermato che un'indagine federale stava ora avvenendo.

Secondo la lettera, “sono trascorse quasi tre settimane dall'incontro preliminare iniziale, e presumiamo che l'indagine del governo abbia confermato ciò che il signor Bankman-Fried ha sempre affermato; vale a dire, che non ha avuto accesso e non ha trasferito questi beni. Inoltre, la lettera afferma che la difesa ha notificato alle autorità "non appena siamo venuti a conoscenza dei trasferimenti per fornire la notifica".

Inoltre, i legali hanno precisato che “non trovandosi suffragata la prima giustificazione addotta per la richiesta di tale condizione, riteniamo che debba essere revocata la condizione di cauzione imposta in conferenza” (visto che l'unica base avanzata per la richiesta di tale condizione non ha stato sostenuto).

Inoltre, la lettera risponde a una richiesta avanzata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) il 27 gennaio per vietare a Bankman-Fried di comunicare con "dipendenti attuali o ex" di FTX o Alameda Research senza la presenza del suo avvocato. Questa richiesta è stata fatta nel tentativo di impedire a Bankman-Fried di interferire con un'indagine in corso.

La richiesta del pubblico ministero è stata presentata dopo che è stato riferito che il 15 gennaio Bankman-Fried ha tentato di "influenzare" la testimonianza di Ryne Miller, che ora ricopre il ruolo di General Counsel di FTX US. Miller è stato contattato tramite Signal ed e-mail.

A Bankman-Fried dovrebbe essere consentito di avere comunicazioni illimitate con suo padre, terapista e qualsiasi dipendente o agente di un regolatore straniero al di fuori della presenza di un legale, come da lettera di Cohen. Secondo la difesa: “Ad esempio, implicherebbe che il signor Bankman-Fried non sarebbe in grado di comunicare con il suo terapista, che è un ex dipendente di FTX, senza il coinvolgimento dei suoi avvocati nella conversazione. C'erano circa 350 persone che lavoravano per FTX e Alameda, come affermato da fonti pubblicamente disponibili. C'è la possibilità che ciascuno di questi lavoratori attuali ed ex abbia informazioni essenziali per la difesa del signor Bankman. Fried's Creerebbe un onere ingiustificato per le risorse del signor Bankman Fried e ostacolerebbe la sua capacità di difendersi in questa questione se gli fosse richiesto di consultare un avvocato in ogni corrispondenza con un ex o attuale dipendente di FTX.

La richiesta di protezione dal fallimento è stata presentata da FTX l'11 novembre, lo stesso giorno in cui Bankman-Fried ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato dell'azienda. Ora è in libertà vigilata e risiede nella sua casa di famiglia in California mentre deve affrontare otto accuse, le più gravi delle quali sono frode telematica e riciclaggio di denaro.