L'emittente Stablecoin Tether ha ricevuto un'ingiunzione del tribunale per produrre documenti finanziari che dimostrino il sostegno del suo USDT. Il giudice del tribunale distrettuale settentrionale di New York, Katherine Polk Failla, ha emesso il minimo per Tether martedì su richiesta dei querelanti di provare le sue riserve. L'ultimo ordine per Tether arriva come parte di una causa depositata nel 2019 da un gruppo di trader contro iFinex, la società madre di Tether e Bitifinex Exchange.
Il caso riguarda un rapporto di ricerca del 2018 dell'Università del Texas. Gli esperti hanno scoperto che la società sorella di Tether, Bitfinex, ha acquistato Bitcoin con USDT non supportati per aumentare intenzionalmente il prezzo di BTC. E ha provocato il crollo di oltre 1 trilione nel mercato.
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Dopo 22 lunghi mesi di indagine, la causa si è conclusa con un accordo di $ 18.5 milioni. Il procuratore generale di New York (NYAG) ha interrotto le indagini su Bitifinex e Tether nel febbraio 2021, con le aziende che hanno accettato di tagliare i loro servizi ai newyorkesi.
Inoltre, il procuratore generale ha scoperto che iFinex ha confuso i fondi dell'azienda e degli utenti per ostacolare le perdite di $ 850 milioni che ha dovuto affrontare a causa di una causa contro il suo partner canale di pagamento Crypto Capital Corp.
Comprensibilmente, indica che l'USDT di Tether non è stato supportato con il 100% di riserve per un periodo di tempo intorno a novembre 2018, ha affermato il NYAG. Mentre la società ha affermato che la sua stablecoin, USDT, è sempre supportata 1:1 con il dollaro USA. Pertanto, Tether è tenuta a pubblicare un rapporto trimestrale delle sue attività di supporto come parte dell'accordo.
Tether intende mantenere segreti i dettagli delle sue riserve
Anche se Tether allega documenti sul proprio sito web rivelando la sua riserva, la relazione non fornisce un quadro approfondito delle sue attività di supporto.
Ecco perché il giudice ora ha ordinato alla società convenuta di rilasciare le informazioni dei suoi "libri generali, stati patrimoniali, rendiconti economici, rendiconti finanziari e rendiconti profitti e perdite (...) in quanto si riferiscono al supporto di USDT (registri finanziari RFP [ richieste di proposta]) e transazioni di criptovalute (transazioni RFP).”
L'ordinanza del tribunale richiede inoltre all'azienda di fornire i dettagli dei suoi conti su Poloniex, Bitifinex e Bittrex.
Gli avvocati che rappresentano Tether hanno tentato di ribaltare l'ordine del giudice, definendolo "indebitamente gravoso". Inoltre, hanno affermato che rivelare la composizione delle sue riserve sarebbe dannoso per la sua attività.
Convenuti aggiunti durante la sentenza del tribunale;
I querelanti non offrono alcuna giustificazione per tali richieste straordinarie, limitandosi ad affermare che devono valutare se le operazioni siano state strategicamente tempestive per gonfiare il mercato.
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Ma Failla ha osservato che i documenti richiesti dai querelanti sono innegabilmente importanti nel determinare il sostegno dell'USDT con dollari USA. Pertanto, il Giudice ha confermato la sua decisione aggiungendo:
I querelanti spiegano chiaramente perché hanno bisogno di queste informazioni: per valutare il sostegno di USDT con dollari USA. (...) I documenti ricercati nelle transazioni RFP sembrano andare a una delle accuse principali dei querelanti: che i Convenuti B/T si sono impegnati in transazioni di criptovalute utilizzando USDT non garantiti.
Immagine in evidenza da Pixabay e grafico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/us-judge-orders-tether-to-produce/