Il Tesoro degli Stati Uniti chiede regolamenti più severi per i servizi DeFi

Secondo una dichiarazione rilasciata giovedì dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la finanza decentralizzata (DeFi) è diventata l'epicentro di hacker nordcoreani, aggressori ransomware, ladri e truffatori mentre la usano per trasferire e riciclare i proventi delle loro attività illegali .

La DeFi può rappresentare una minaccia nazionale

Secondo le osservazioni di una nuova valutazione del rischio di finanza illecita sulla DeFi condotta dal Tesoro, i criminali stanno sfruttando le lacune nella regolamentazione e applicazione dell'antiriciclaggio (AML) e del finanziamento del terrorismo negli Stati Uniti e a livello internazionale, nonché nella tecnologia che è utilizzato per sostenere i servizi finanziari.

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Il rapporto di 39 pagine commissionato dall'amministrazione Biden conclude che il potenziale più significativo di coinvolgimento in attività finanziarie illegali in questo settore è rappresentato dai fornitori di DeFi che non rispettano i loro impegni per combattere il riciclaggio di denaro e contrastare il finanziamento del terrorismo (CFT).

Il sottosegretario al terrorismo e all'intelligence finanziaria del Tesoro, Brian Nelson, avrebbe detto:

La nostra valutazione rileva che attori illeciti, inclusi criminali, truffatori e attori informatici nordcoreani, utilizzano i servizi DeFi nel processo di riciclaggio di fondi illeciti.

La DeFi deve rispettare le regole statunitensi

Il rapporto raccomanda al governo degli Stati Uniti di rafforzare la propria supervisione normativa AML/CFT e di prendere in considerazione l'offerta di maggiori indicazioni per il "settore privato" sui controlli di conformità per i servizi DeFi.

I risultati del documento, che sollecitano alcune revisioni della legislazione, arrivano in un momento in cui l'amministrazione di Joe Biden propone un quadro normativo più completo per le criptovalute e altre forme di pagamento che sono agevolate utilizzando la tecnologia blockchain.

A settembre, l'amministrazione ha emesso una direttiva per perseguire in modo aggressivo indagini e misure esecutive contro comportamenti illeciti, chiedendo alla Securities and Exchange Commission (SEC) e ad altri regolatori di fare lo stesso.

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