Il regolatore britannico avvia un'inchiesta sull'ente di beneficenza legato a Sam Bankman-Fried

La Charity Commission del Regno Unito ha annunciato di indagare su un ente di beneficenza chiamato - Effective Ventures Foundation sui suoi legami con FTX.

Secondo il funzionario comunicato stampa, l'ente di beneficenza ha segnalato la sua associazione con FTX come un grave incidente perché l'exchange di criptovalute in bancarotta era il suo "finanziatore significativo".

Il dipartimento non ministeriale ha affermato che i fiduciari hanno presentato una RSI e hanno sufficientemente svolto i propri compiti e responsabilità. Sebbene gli amministratori non siano stati coinvolti in alcun illecito, la Commissione di beneficenza ha evidenziato indicazioni di potenziali rischi per i beni dell'ente di beneficenza.

• La commissione ha anche affermato che l'inchiesta è stata avviata per stabilire i fatti e aiutare a garantire che gli amministratori proteggano i beni dell'ente di beneficenza.
• Ha anche cercato di confermare se le operazioni sono in linea con i loro compiti e responsabilità.
• L'inchiesta si concentrerà sull'entità di qualsiasi rischio per i beni dell'ente di beneficenza. È inoltre oggetto di esame la misura in cui i trustee stanno adempiendo ai loro obblighi legali in termini di protezione dei loro beni.
• Esaminerà il governo e l'amministrazione dell'ente di beneficenza da parte degli amministratori. Ciò include le relazioni tra gli amministratori dell'organizzazione ei suoi finanziatori.
• Verrà inoltre analizzata l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse e/o di fidelizzazione.

“La Commissione può estendere l'ambito dell'indagine se emergono ulteriori problemi normativi. È prassi normale della Commissione, dopo aver concluso un'inchiesta, pubblicare un rapporto che descriva in dettaglio le questioni esaminate, l'azione intrapresa e i risultati dell'inchiesta".

• L'inchiesta è stata aperta il 19 dicembre dopo che FTX ha presentato istanza di bancarotta ai sensi del Chapter 11 negli Stati Uniti mentre il suo ex amministratore delegato Sam Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas.
• L'amministratore delegato caduto in disgrazia è stato poi estradato negli Stati Uniti, dove lui facce accuse di frode, riciclaggio di denaro e violazione del finanziamento delle campagne elettorali, tra gli altri.