Il procuratore degli Stati Uniti annuncia l'accusa di colpevolezza di Silk Road Criminal

Il truffatore di Silk Road James Zhong si è dichiarato colpevole di aver rubato 50,000 BTC dal mercato darknet di Silk Road nel 2012.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Zhong ha creato 140 transazioni che hanno portato il sistema di elaborazione dei prelievi di Silk Road a depositare 50,000 BTC sui suoi nove conti.

Porta alla supplica di Zhong

La dichiarazione di colpevolezza di Zhong segue il sequestro di circa 50,676 BTC (3.3 miliardi di dollari) da parte delle forze dell'ordine nel novembre 2021 dalla sua casa di Gainesville, in Georgia. Zhong ha depositato tra 200 e 2000 BTC in ciascuno dei suoi conti Silk Road. Ha quindi effettuato una serie di rapidi prelievi in ​​pochi secondi dai depositi. Successivamente, ha trasferito questi soldi da Silk Road e ha consolidato i fondi in due grandi importi.

Quando il Bitcoin divisione blockchain per creare il Bitcoin Cash hard fork nel 2017, Zhong ha ricevuto 50,000 BCH. Ha convertito BCH in Bitcoin utilizzando scambi esteri. Questa conversione ha portato le sue partecipazioni in Bitcoin a 53,500 BTC, chiamati "Crime Proceeds", secondo il DoJ.

Quando le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nella casa di Zhong nel 2021, hanno trovato il portafoglio chiavi per 50,591 dei 53,500 BTC in una cassaforte sotterranea e un computer. Inoltre, hanno sequestrato oltre $ 600,000 in contanti, 25 Bitcoin fisici e diversi metalli preziosi. Successivamente, Zhong ha consegnato volontariamente circa 1,004 Bitcoin aggiuntivi.

Zhong potrebbe affrontare fino a 20 anni di carcere per il suo crimine e sarà condannato il 22 febbraio 2023.

La curiosa ondata di furti della Via della Seta

Silk Road era un mercato online darknet fondato da criminali condannati Ross Ulbricht. Ha venduto articoli illeciti per Bitcoin tra il 2011 e il 2013. Una giuria ha condannato all'unanimità Ulbricht nel 2015 e condannato all'ergastolo. Da allora, le autorità hanno represso almeno due casi di furto dalla Via della Seta, di cui quello di Zhong è il più recente.

Quando le autorità hanno arrestato Ulbricht in una biblioteca di San Francisco, hanno trovato chiavi crittografiche per soli 174,000 BTC (circa $ 105 milioni) delle 614,000 commissioni BTC guadagnate durante i due anni di attività di Silk Road.

Le chiavi crittografiche sono lunghe stringhe di lettere e numeri che autorizzano gli utenti a effettuare transazioni su una blockchain. Un utente crittografico utilizza una chiave privata per spendere criptovalute. Usano una chiave pubblica per inviare criptovalute. 

Avanti veloce fino a novembre 2020, la società di criptovalute Elliptic maculato che qualcuno mosso 70,000 BTC da un indirizzo di portafoglio 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. Si ritiene che l'indirizzo appartenga a Silk Road perché aveva ricevuto fondi da un indirizzo appartenente a Silk Road nel 2013. 

Secondo quanto riferito, le chiavi di 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh circolavano sui forum degli hacker, incorporate in un file crittografato. Dato che Ulbricht era in prigione, non avrebbe potuto spostare i fondi. Invece, un hacker probabilmente ha violato il file crittografato per accedere ai fondi. La società di analisi Chainalysis ha identificato che l'hacker aveva iniziato a trasferire fondi da Silk Road ai propri portafogli nel 2012. Nessuno dei registri di Silk Road includeva le loro transazioni, aumentando il sospetto che fossero opera di un hacker.

L'Internal Revenue Service del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in seguito ha sequestrato tutti i fondi, per un valore di $ 1 miliardo all'epoca. 

Nel 2021 i pubblici ministeri ha firmato un accordo con Ulbricht che il denaro sequestrato all'hacker avrebbe pagato i 183 milioni di dollari di Ulbricht in restituzione. Questa cancellazione del debito significa che tutti i fondi che Ulbricht guadagna mentre è ancora in prigione può inviarli a familiari e amici. Inoltre, quando verrà rilasciato, non dovrà denaro.

Gli investigatori stanno aumentando il loro gioco

Nell'indagine sulla Via della Seta, le autorità hanno abbandonato i metodi collaudati. Invece di iniziare con una causa probabile contro un sospetto identificato e utilizzare un mandato di perquisizione per ottenere ulteriori prove, hanno dovuto prima ottenere prove dal sito di Silk Road e rintracciare i sospetti.

Da allora, gli investigatori hanno adottato strumenti di tracciamento all'avanguardia per i crimini di criptovaluta. 

Sebbene le transazioni di criptovaluta siano pubbliche, gli investigatori spesso devono cercare collegamenti tra le transazioni e altre attività su Internet per identificare i sospetti. Per fare ciò, a volte vanno sotto copertura nel dark web utilizzando account precedentemente sequestrati dalle autorità per mascherare le loro identità. Tuttavia, il collegamento di transazioni crittografiche a individui richiede ancora una buona dose di esperienza tecnica.

Per aiutare con questa carenza di competenze, il Federal Bureau of Investigation ha lanciato la Virtual Asset Exploitation Unit per fornire agli agenti strumenti e formazione per monitorare i flussi di fondi sulla blockchain.

"Anche nel cyberspazio, il Dipartimento di Giustizia è in grado di utilizzare una tecnica investigativa collaudata, seguendo i soldi", disse Lisa Monaco, seconda in carica al Dipartimento di Giustizia, nel febbraio 2022.

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