Gli avvocati degli Stati Uniti approfondiscono le finanze del DCG: ancora nessuna accusa

• I procuratori statunitensi hanno avviato le loro indagini su DCG e le sue sussidiarie.
• La società o le sue sussidiarie non sono state accusate di alcuna attività illegale.
• La SEC ha anche iniziato a indagare sui rapporti monetari della società.

Secondo quanto riferito, il governo degli Stati Uniti ha deciso di farlo sondare i rapporti finanziari della società di venture capital Digital Currency Group (DCG).

In particolare, i dettagli dell'indagine sono stati informati da un gruppo di persone che hanno familiarità con la questione. Il gruppo non è disposto a rivelare la propria identità poiché l'indagine è riservata.

Gli avvocati statunitensi di Brooklyn hanno avviato le loro procedure per approfondire le transazioni che DCG ha effettuato, nonché i commenti degli investitori sulle transazioni.

Si precisa che gli inquirenti non hanno accusato né la società né le sue controllate Grayscale e Genesis di attività illecite; la sonda è solo una fase iniziale.

Notevolmente, un portavoce ha parlato di DCG:

DCG ha una forte cultura dell'integrità e ha sempre svolto la propria attività in modo lecito. Non abbiamo alcuna conoscenza o ragione per credere che ci sia un'indagine del distretto orientale di New York sulla DCG.

Significativamente, anche la Securities and Exchange Commission (SEC) ha iniziato a indagare sui dettagli commerciali e sulle transazioni monetarie di DCG e delle sue controllate. Come procedura iniziale, la società è stata invitata a presentare i documenti dai funzionari della SEC e dai pubblici ministeri.

Finora, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti o la SEC non hanno rilasciato un solo commento sull'indagine. L'indagine viene svolta in segreto e quindi lo stato attuale dell'atto è sconosciuto.

Inoltre, i funzionari di Genesis hanno affermato che la società mantiene comunicazioni regolari e collabora con le autorità e le autorità di regolamentazione quando è necessaria un'indagine.

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