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Le autorità statunitensi stanno rivolgendo la loro attenzione a Nishad Singh: Report di FTX

01/06/2023
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Secondo quanto riferito, la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission e i pubblici ministeri degli Stati Uniti stanno indagando sull'ex direttore tecnico di FTX Nishad Singh per aver potenzialmente avuto un ruolo nella frode di investitori e utenti.

Secondo un rapporto del 5 gennaio di Bloomberg, i funzionari statunitensi lo sono cerca a individui nella cerchia ristretta dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried come parte della loro indagine criminale sul crollo dell'exchange. Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse penali contro di lui, ma l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang raggiunto patteggiamenti con i pm a dicembre, ammettendo frode in azienda.

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Non è chiaro quale ruolo possa aver avuto Singh nei presunti atti criminali e nelle violazioni normative di FTX Group. Era riferito parte del gruppo di chat "wirefraud". insieme a Ellison, Bankman-Fried e Wang, che avrebbero discusso dei legami finanziari illegali tra FTX e Alameda. Durante la sua permanenza in FTX, Singh ha vissuto alle Bahamas vicino ad altri dipendenti della società di criptovalute.

Il caso contro Bankman-Fried è in corso, con l'inizio del suo processo penale previsto per il 2 ottobre. Il 4 gennaio, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, dove vengono gestiti i casi penali FTX, ha annunciato la formazione di una task force per "rintracciare e recuperare" i fondi degli utenti mancanti e indagare su questioni relative al crollo dell'exchange.

Parte del caso contro FTX e i suoi dirigenti riguardava accuse secondo cui l'azienda avrebbe utilizzato le risorse dell'exchange di criptovalute per finanziare investimenti attraverso Alameda Research senza il consenso o la conoscenza di utenti o investitori. Come parte del suo patteggiamento, Ellison ha detto che Alameda aveva accesso a una “linea di prestito” tramite FTX dal 2019 al 2022.

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FTX Group ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre. Anche la procedura fallimentare della società nel distretto del Delaware è in corso, con la prossima udienza prevista per l'11 gennaio. Secondo la dichiarazione del tribunale fallimentare, Alameda ha prestato 1 miliardo di dollari a Bankman-Fried e $ 543 milioni a Singh.