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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando sull'exploit FTX da 372 milioni di dollari: rapporto

12/27/2022
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Secondo un rapporto Bloomberg del 27 dicembre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha lanciato un'indagine sul luogo in cui si trovano circa 372 milioni di dollari in risorse digitali mancanti dall'ormai defunto scambio di criptovalute FTX e FTX US. Il 12 novembre, tra bancarotta e collasso interno, FTX ha avvertito i clienti di un'attività anomala del portafoglio riguardante almeno 228,523 Ether (ETH) trasferito fuori dallo scambio da un autore sconosciuto. 

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L'11 novembre, il giorno della dichiarazione di fallimento della società, il consigliere generale di FTX negli Stati Uniti, Ryne Miller, ha confermato che il le transazioni non erano autorizzate e che l'exchange sussidiario aveva spostato tutte le criptovalute su cold wallet per precauzione. Il 20 novembre, la società forense blockchain Elliptic ha scritto che i trasferimenti non autorizzati ammontavano a 477 milioni di dollari e che l'autore sconosciuto ha scambiato l'Ether rubato con RenBTC prima di essere collegato a Bitcoin (BTC) tramite il servizio RenBridge. Ren è stata acquisita dall'hedge fund Alameda Research collegato a FTX nel 2021 ed è stato accusato da Elliptic di "riciclare centinaia di milioni di dollari in criptovalute".

Il fondatore di FTX caduto in disgrazia, Sam Bankman-Fried, ha affermato che l'incidente è stato perpetrato da un ex dipendente di FTX o da qualcuno che aveva accesso non autorizzato al computer di un ex dipendente. “Ho ristretto il campo a otto persone. Non so quale fosse”, ha detto in un'intervista con la giornalista cittadina Tiffany Fong.

Nell'ultimo aggiornamento noto del problema del 29 novembre, l'analista crittografico ZachXBT ha affermato che una parte dei fondi rubati è stata trasferita all'exchange OKX con sede a Singapore utilizzando un mixer Bitcoin. Lennix Lai, amministratore delegato di OKX, ha risposto: "#OKX è a conoscenza della situazione e il team sta indagando sul flusso del portafoglio".