Funzionari del governo degli Stati Uniti hanno informato un'udienza del tribunale virtuale del Delaware che avrebbero sequestrato vari beni legati alla fallita società di criptovalute FTX, tra cui circa 500 milioni di dollari in azioni Robinhood.
Sam Bankman-Fried e Gary Wang, gli ex proprietari delle azioni
Secondo a un deposito in tribunale, Sam Bankman-Fried e il co-fondatore di FTX Gary Wang ha acquisito più di 55 milioni di azioni Robinhood (HOOD) tramite un'entità holding.
Le partecipazioni sono state sequestrate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Sam Bankman-Fried e Gary Wang, co-fondatori di FTX, avevano quasi 450 milioni di dollari di Azioni Robinhood sequestrate dal Dipartimento di Giustizia.
FTX depositato for fallimento l'11 novembre e ha chiesto a un tribunale federale di decidere chi fosse il legittimo proprietario delle azioni Robinhood. Yonathan Ben Shimon, un creditore di FTX, è fallito prestatore di criptovaluta BlockFi, e Bankman-Fried affermano tutti di essere i legittimi proprietari delle azioni.
Le azioni erano detenute in un conto di intermediazione ED&F Man con sede nel Regno Unito.
Secondo il documento del tribunale, beni collegati a presunti reati, tra cui frode telematica e riciclaggio di denaro, rientrano tra i beni congelati. Il 13 dicembre, Sam Bankman-Fried è stato accusato di aver commesso quegli atti e altri.
Le azioni di Robinhood erano in linea di principio detenute dai co-fondatori di FTX, Bankman-Fried e Gary Wang, attraverso la loro holding, Emergent Fidelity Technologies. L'attuale CEO di FTX John Ray III ha chiesto una quota congelata alla fine del mese scorso.
Naturalmente, Bankman-Fried era contrario all'idea, affermando di aver in parte richiesto le azioni per pagare le sue spese legali. Il governo degli Stati Uniti ha annunciato mercoledì che stava prendendo diverse risorse che potrebbero essere collegate a FTX.
Le forze dell'ordine costringeranno Bankman-Fried a rinunciare alla sua proprietà?
Secondo l'avvocato americano Robert Shapiro, questi prodotti o sono esenti da fallimenti o non ne sono soggetti; pertanto, non hanno bisogno di essere congelati come la maggior parte delle risorse FTX mentre la società è in liquidazione.
Shapiro ha aggiunto che i beni sequestrati da più istituzioni devono essere processati per la confisca, citando in particolare Silvergate, un prestatore strettamente collegato a FTX, per impedire ai criminali di beneficiare dei proventi di reato.
Successivamente, Brian Glueckstein, un avvocato per FTX di Sullivan e Cromwell, ha affermato che queste confische non avevano nulla a che fare con l'indagine in corso del Dipartimento di giustizia su Bankman-Fried, ma piuttosto con il caso di fallimento di FTX come questione civile.
Fonte: https://crypto.news/us-doj-ftx-probe-seizes-robinhood-shares-worth-nearly-500m/