Mercoledì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato un'azione internazionale di applicazione della criptovaluta.
Il Dipartimento ha arrestato il fondatore di Bitzlato, uno scambio di criptovalute cinese coinvolto nel servire i criminali finanziari
- Il DOJ ha dato la notizia mercoledì, insieme a rappresentanti dell'FBI, dell'OFAC e del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). L'OFAC amministra il regime delle sanzioni statunitensi, mentre il FinCEN monitora le attività sospette tra le istituzioni finanziarie.
- Il dipartimento ha spiegato che Bitzlato ha alimentato i mercati della rete oscura e aiutato nel processo di attacchi ransomware, per un importo di oltre 700 milioni di dollari in trasferimenti illegali diretti e indiretti tra il 2018 e il 2022.
- Lo scambio è diventato attraente per i criminali grazie ai suoi requisiti minimi per le informazioni di identificazione dell'utente, come è tipico della maggior parte degli scambi più grandi.
- Il ransomware è un crimine per cui la criptovaluta viene spesso sfruttata, a causa della sua irreversibilità e anonimato.
- "Operazioni coordinate come queste contro Bitzlato sono i cardini del successo internazionale contro il crimine informatico", ha affermato il dipartimento.
- Per chiunque creda ancora di potersi nascondere dalla legge usando la criptovaluta, questa accusa dovrebbe mettere a tacere quell'illusione", ha detto un procuratore statunitense di accompagnamento per il distretto orientale di New York.
- L'annuncio arriva in un momento di grande turbolenza nel settore delle criptovalute, in particolare a causa del crollo dell'ex gigante degli scambi di criptovalute FTX.
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Fonte: https://cryptopotato.com/us-doj-issues-international-cryptocurrency-enforcement-action/