Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti riassegna la sonda Tether a una nuova squadra

Un'indagine per determinare se i dirigenti di Tether abbiano commesso una frode bancaria durante i primi giorni dell'emittente stablecoin è stata riassegnata. 

Secondo diversi rapporti, una nuova squadra con l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York si occuperà ora delle indagini. 

Una nuova squadra dopo mesi senza arrivare da nessuna parte 

Secondo i rapporti, un'indagine sul fatto che i rappresentanti di Tether abbiano commesso una frode bancaria è stata riassegnata dal Dipartimento di Giustizia. La riassegnazione arriva dopo mesi di stagnazione, con le indagini nel limbo. L'indagine su Tether sarà ora guidata dal procuratore statunitense Damian Williams del distretto meridionale di New York, secondo fonti che hanno familiarità con i recenti sviluppi. 

I pubblici ministeri federali avevano indagato su Tether e se avesse nascosto le sue transazioni relative alle criptovalute alle banche, aveva lavorato con i suoi primi giorni. I pubblici ministeri avevano avvertito i funzionari di Tether che potevano essere accusati di aver ingannato le banche durante lo spostamento di fondi. Il trasferimento arriva dopo mesi di dispute legali. 

Una mossa insolita 

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti Damian Williams è noto per essere uno dei più aggressivi quando si tratta di crimini associati alle criptovalute. Di recente, l'ufficio si è assicurato una dichiarazione di colpevolezza da una persona associata a uno degli elaboratori di pagamenti dell'azienda. La decisione di riassegnare il caso viene vista come una mossa insolita, soprattutto dopo aver raggiunto uno stadio così avanzato. 

Tuttavia, secondo diversi ex pubblici ministeri federali, evidenzia anche l'incertezza giuridica quando si tratta di valute digitali. Il Distretto Meridionale, con la sua vasta esperienza nel tracciare i flussi di denaro nelle banche e nelle criptovalute, potrebbe avere un vantaggio decisivo nella raccolta di prove e informazioni. Secondo un partner della Davis Wright Tremaine, Robertson Park, i casi vengono trasferiti solo in circostanze eccezionali. Ha affermato, 

“Il trasferimento di casi “non accade spesso e ogni volta si verificheranno circostanze piuttosto individuali e uniche. C'è una curva di apprendimento ripida per le persone che vengono coinvolte in queste indagini e probabilmente un numero abbastanza limitato di persone che hanno esperienza e comprensione reali".

L'indagine sul cavo 

I rapporti sull'indagine su Tether sono emersi l'anno scorso, con la società che li ha definiti "vecchie accuse". All'epoca, Tether aveva affermato, 

“Tether ha regolarmente un dialogo aperto con le forze dell'ordine, incluso il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, come parte del nostro impegno per la cooperazione, la trasparenza e la responsabilità. "Siamo orgogliosi del nostro ruolo di leader del settore nella promozione della cooperazione tra l'industria e le autorità governative negli Stati Uniti e in tutto il mondo".

Tether è la terza criptovaluta più grande, dietro solo a Bitcoin ed Ethereum, che funge da sostituto digitale dell'USD. Tether consente agli scambi di offrire ai trader prezzi stabili, aiutandoli a evitare la volatilità associata a criptovalute come Bitcoin. Tether ha affermato che ogni USDT è garantito da un dollaro USA, detenuto in contanti o tramite altri mezzi come i Treasury statunitensi. 

Lotte iniziali

Inizialmente, Tether ha lottato per connettersi con i mercati finanziari globali, con diverse banche e istituzioni finanziarie che si rifiutavano di aprire conti per scambi di criptovalute a causa di problemi normativi. Le interazioni iniziali di Tether con le banche sono diventate di pubblico dominio dopo che Wells Fargo & Co ha bloccato i bonifici a Tether attraverso le banche taiwanesi. Tether ha citato in giudizio Wells Fargo, affermando che la banca sapeva che le transazioni venivano utilizzate per ottenere USD per consentire ai clienti di acquistare token digitali. 

Wells Fargo, da parte sua, ha dichiarato di non essere obbligata a completare i bonifici disposti tramite altre banche. Di conseguenza, i pubblici ministeri di Washington hanno iniziato a esaminare se Tether ha aperto conti bancari utilizzando false dichiarazioni o pretese, come nascondere il fatto che i fondi erano associati alla criptovaluta. 

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